證券代碼：000504 證券簡稱：*ST生物 公告編號：2020-006
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：公司2020年第一次臨時股東大會；
2、股東大會的召集人：本次股東大會由公司董事會召集，公司第十屆董事會第十一次臨時會議決議召開本次股東大會；
3、會議召開的合法合規性：本次股東大會會議召開符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規和《公司章程》的規定；
4、會議召開的日期、時間：
2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2020年3月12日，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2020年3月12日9:15-15:00。
5、會議的召開方式：本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
本公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。本公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式，如同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、股權登記日：2020年3月9日。
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東（含表決權恢復的優先股股東）或其代理人；
本次股東大會的股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東（含表決權恢復的優先股股東）均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、會議地點：長沙市天心區城南西路3號財信大廈13層會議室。
二、會議審議事項
1、提案名稱：
提案1：關於續聘年度審計會計師事務所的提案；
提案2：關於利用暫時閒置資金投資低風險銀行短期理財產品的提案。
上述提案1已經公司第十屆董事會第十一次臨時會議審議通過，提案2已經公司第十屆董事會第十次臨時會議審議通過。
2、提案披露情況：
上述提案的具體內容請參見公司於2020年2月25日、2019年12月26日分別在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網披露的相關公告。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表
四、會議登記事項
1、登記方式：
個人股東親自出席會議的，應出示本人有效身份證及證券賬戶卡；委託代理他人出席會議的，受託人應出示本人身份證、委託人身份證複印件、股東《授權委託書》和證券賬戶卡；
法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、法人股東單位的營業執照複印件和證券賬戶卡；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的營業執照複印件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面《授權委託書》（格式、內容見本通知附件）和證券賬戶卡；
委託代理人出席會議的，受託人請於2020年3月11日17:00前，將簽妥的《授權委託書》傳真至本公司董事會辦公室備查（會場正式報到時出具相關原件）；
異地股東可用信函或傳真方式登記；
3、登記地點：長沙市天心區城南西路3號財信大廈13樓,郵編：410015；
4、會議聯繫方式：陳勇（電話：0731-85196775；傳真：0731-85196144；電子郵箱：[email protected]）；
5、會議費用：食宿交通費等由股東自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票,具體流程詳見附件。
六、備查文件
第十屆董事會第十一次臨時會議決議、第十屆董事會第十次臨時會議決議
特此通知。
南華生物醫藥股份有限公司
董事會
2020年2月25日
附件：
1、參加網絡投票的具體操作流程
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360504”，投票簡稱為“南華投票”。
2、填報表決意見或選舉票數。
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總提案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總提案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總提案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總提案的表決意見為準；如先對總提案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總提案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2020年3月12日（現場股東大會召開當日）的交易時間，即
9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
互聯網投票系統開始投票的時間為2020年3月12日（現場股東大會召開當日）9:15，結束時間為2020年3月12日（現場股東大會結束當日）15:00。
股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
茲委託 先生/女士代表本人（本公司）出席南華生物醫藥股份有限公司於2020年3月12日召開的公司2020年第一次臨時股東大會，並代表本人（本公司）依照以下指示對下列提案進行表決。
委託人姓名（單位名稱）：
委託人身份證號碼（營業執照號碼）：
股東賬戶： 持股數：
受託人姓名及身份證號碼：：
委託書簽發日期： 委託書有效期限：
本次股東大會提案表決意見示例表
委託人簽字（法人股東加蓋公章）:
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