證券代碼：600395 證券簡稱：盤江股份 編號：臨2019-013
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
委託貸款對象名稱：貴州盤江礦山機械有限公司（以下簡稱“礦機公司”）。
委託貸款金額：公司擬通過金融機構，對礦機公司發放10,000萬元人民幣資金額度範圍內的委託貸款，委託貸款期限不超過一年，利率不低於銀行同期貸款利率。
一、委託貸款概述
為提升公司資金使用效益，支持礦機公司生產經營，提高公司整體經濟效益。根據礦機公司 2019年的融資需求，公司擬申請在10,000萬元人民幣資金額度範圍內（不含收回再貸），通過金融機構向其提供委託貸款，委託貸款期限不超過一年，利率不低於銀行同期貸款利率。本次為礦機公司提供委託貸款額度在公司董事會審批權限範圍之內，不需經過公司股東大會批准。
公司第五屆董事會第四次會議於2019年4月18日在貴州省貴陽市觀山湖區林城西路95號盤江集團總部會議中心二樓會議室召開。會議以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於為全資子公司提供委託貸款的議案》（詳見公告臨2019-010），並授權公司辦理委託貸款相關事宜，包括但不限於：確定委託貸款的具體金額、貸款利率、選擇委託貸款的金融機構等。
公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，認為：該交易事項公平、合理，表決程序合法有效，不存在損害廣大股東尤其是中小股東利益的情形，同意為礦機公司提供委託貸款相關事宜。
二、借款方基本情況
1.公司名稱：貴州盤江礦山機械有限公司
2.法定代表人：王正
3.註冊資本：30,000萬元
4.經營範圍：設備的租賃與服務；綜採綜掘設備安裝、回收與維護；工業設備檢測與試驗；技術服務與技能培訓；井下反井工程施工；機電產品加工製造與修理；設備的承修、包修與服務；工礦配件；礦用井巷支護產品；普通貨物運輸。
股東情況：本公司持有礦機公司100%股權。
礦機公司成立於2011年11月19日。截至2018年12月31日，礦機公司的資產總額69,313萬元，負債總額33,529萬元，歸屬於母公司的所有者權益總額35,780萬元；2018年礦機公司實現營業收入38,508萬元，歸屬於母公司的淨利潤1,559萬元。
三、委託貸款的主要內容
根據礦機公司2019年的融資需求，公司擬申請在10,000萬元人民幣資金額度範圍內（不含收回再貸），通過金融機構向其提供委託貸款，委託貸款期限不超過一年，利率不低於銀行同期貸款利率。
四、委託貸款的目的及對公司的影響
委託貸款的目的是為提升公司資金使用效益，支持礦機公司生產經營，提高公司整體經濟效益。委託貸款的資金來源於公司自有資金，委託貸款利息收入對公司合併報表收益無影響。
五、公司累計委託貸款情況
截至2019年4月18日，公司委託貸款餘額17,000萬元，無逾期金額。
六、備查文件目錄
1.《公司第五屆董事會第四次會議決議》；
2.公司獨立董事《關於公司第五屆董事會第四次會議有關重大事項的獨立意見》。
特此公告。
貴州盤江精煤股份有限公司董事會
2019年4月20日
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