證券代碼：002597 證券簡稱：金禾實業 公告編號：2019-035
債券代碼：128017 債券簡稱：金禾轉債
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
調整前“金禾轉債”轉股價格為：23.32元/股
調整後“金禾轉債”轉股價格為：22.96元/股
轉股價格調整起始日期：2019年4月26日
安徽金禾實業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）於2017年11月1日公開發行了600萬張可轉換公司債券（債券簡稱：金禾轉債，債券代碼：128017），根據《安徽金禾實業股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》發行條款以及中國證監會關於可轉換債券發行的有關規定，金禾轉債在本次發行之後，當公司發生送紅股、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉債轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況時，公司將按上述條件出現的先後順序，依次對轉股價格進行累積調整，具體調整辦法如下：
送紅股或轉增股本：P1=P0/（1+n）；
增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派發現金股利：P1=P0-D；
上述三項同時進行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0為調整前有效的轉股價，n為該次送股率或轉增股本率，k為該次增發新股率或配股率，A為該次增發新股價或配股價，D為該次每股派送現金股利，P1為調整後有效的轉股價。
公司出現上述股份和/或股東權益變化時，將依次進行轉股價格調整，並在中國證券監督管理委員會指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公告，並於公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股期間（如需）。當轉股價格調整日為本次發行的可轉債持有人轉股申請日或之後，轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整後的轉股價格執行。
公司將實施2018年度權益分派方案，每10股派3.60元人民幣現金（含稅），除權除息日為2019年4月26日，根據上述規定，金禾轉債的轉股價格將於2019年4月26日起由原來的23.32元/股調整為22.96元/股。調整後的轉股價格於2019年4月26日起生效。
特此公告。
安徽金禾實業股份有限公司
董事會
二一九年四月十八日
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