上海宏達礦業股份有限公司關於公司董事長兼總經理及獨立董事辭職的公告

證券代碼：600532 證券簡稱：宏達礦業 公告編號：2018-037

上海宏達礦業股份有限公司關於公司董事長兼總經理及獨立董事辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海宏達礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於近日收到公司董事長兼總經理崔之火先生、獨立董事張其秀女士、獨立董事丁以升先生的書面辭職報告。崔之火先生因個人原因，向公司董事會申請辭去公司董事長、董事兼總經理職務，同時不再擔任董事會戰略委員會主任職務、董事會提名委員會委員職務、董事會審計委員會委員職務、董事會薪酬與考核委員會委員職務；張其秀女士因個人原因向公司董事會申請辭去公司獨立董事職務，同時不再擔任董事會審計委員會主任職務、董事會薪酬與考核委員會主任職務、董事會提名委員會委員職務；丁以升先生因個人原因向公司董事會申請辭去公司獨立董事職務，同時不再擔任董事會提名委員會主任職務、董事會審計委員會委員職務、董事會薪酬與考核委員會委員職務、董事會戰略委員會委員職務。

根據《公司法》和《公司章程》等相關規定，崔之火先生、張其秀女士、丁以升先生的辭職導致公司董事會成員人數低於法定最低人數，在公司新任董事、董事長選舉產生前，崔之火先生將按照有關法律、法規和《公司章程》的規定繼續履行公司董事職責；在公司新任獨立董事選舉產生前，張其秀女士、丁以升先生將按照有關法律、法規和《公司章程》的規定繼續履行獨立董事職責。

公司董事會對崔之火先生、張其秀女士、丁以升先生在任職期間內為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝！

公司將按照有關規定，儘快完成董事長、獨立董事和董事會各專門委員會委員的補選工作，保證公司的規範運作及正常生產經營。

特此公告。

上海宏達礦業股份有限公司

董事會

二〇一八年五月三十一日