上海宏达矿业股份有限公司关于公司董事长兼总经理及独立董事辞职的公告

证券代码：600532 证券简称：宏达矿业 公告编号：2018-037

上海宏达矿业股份有限公司关于公司董事长兼总经理及独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长兼总经理崔之火先生、独立董事张其秀女士、独立董事丁以升先生的书面辞职报告。崔之火先生因个人原因，向公司董事会申请辞去公司董事长、董事兼总经理职务，同时不再担任董事会战略委员会主任职务、董事会提名委员会委员职务、董事会审计委员会委员职务、董事会薪酬与考核委员会委员职务；张其秀女士因个人原因向公司董事会申请辞去公司独立董事职务，同时不再担任董事会审计委员会主任职务、董事会薪酬与考核委员会主任职务、董事会提名委员会委员职务；丁以升先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司独立董事职务，同时不再担任董事会提名委员会主任职务、董事会审计委员会委员职务、董事会薪酬与考核委员会委员职务、董事会战略委员会委员职务。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，崔之火先生、张其秀女士、丁以升先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，在公司新任董事、董事长选举产生前，崔之火先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司董事职责；在公司新任独立董事选举产生前，张其秀女士、丁以升先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

公司董事会对崔之火先生、张其秀女士、丁以升先生在任职期间内为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司将按照有关规定，尽快完成董事长、独立董事和董事会各专门委员会委员的补选工作，保证公司的规范运作及正常生产经营。

特此公告。

上海宏达矿业股份有限公司

董事会

二〇一八年五月三十一日