證券代碼：002387 證券簡稱：維信諾 公告編號：2020-018
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無否決或修改議案的情形。
2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。
3、本次股東大會以現場和網絡投票相結合的方式召開。
一、會議召開情況
1、召開時間：
其中，通過互聯網投票系統投票的時間：2020年3月20日上午9：15至2020年3月20日下午15：00期間的任意時間；通過交易系統進行網絡投票的時間：2020年3月20日的交易時間，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
2、現場會議地點：北京市海淀區上地東路1號院7號樓環洋大廈二層。
3、會議召集人：公司董事會
4、會議召開方式：本次會議採取現場投票與網絡投票相結合的方式
5、會議主持人：董事長程濤先生因工作原因不能現場到會，公司半數以上董事推舉董事嚴若媛女士主持本次股東大會。
6、本次股東大會的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法、有效。
二、會議出席投票情況
1、通過現場和網絡投票的股東4人，代表股份447,544,589股，占上市公司總股份的32.7233%。其中：通過現場投票的股東2人，代表股份440,382,047股，占上市公司總股份的32.1996%。通過網絡投票的股東2人，代表股份7,162,542股，占上市公司總股份的0.5237%。
中小股東出席的總體情況：通過現場和網絡投票的股東3人，代表股份8,143,392股，占上市公司總股份的0.5954%。其中：通過現場投票的股東1人，代表股份980,850股，占上市公司總股份的0.0717%。通過網絡投票的股東2人，代表股份7,162,542股，占上市公司總股份的0.5237%。
2、公司部分董事、監事、高級管理人員出席或列席了本次股東大會。
3、北京德恆律師事務所指派律師出席本次股東大會進行見證，並出具法律意見書。
三、議案審議表決情況
本次股東大會採用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，審議通過了以下議案：
議案1、《關於為控股孫公司向銀行申請借款提供反擔保的議案》
總表決情況：
同意446,548,289股，佔出席會議所有股東所持股份的99.7774%；反對996,300股，佔出席會議所有股東所持股份的0.2226%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東表決情況：
同意7,147,092股，佔出席會議中小股東所持股份的87.7655%；反對996,300股，佔出席會議中小股東所持股份的12.2345%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
此議案獲得通過。
四、律師出具的法律意見
北京德恆律師事務所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員及會議召集人資格、本次股東大會的表決程序及表決結果符合相關法律、法規和《公司章程》的相關規定，本次股東大會表決結果未包含《通知》中沒有列入會議議程的議案，本次股東大會通過的決議合法、有效。
五、備查文件
1、經與會董事簽字確認並加蓋董事會印章的公司2020年第二次臨時股東大會決議；
2、北京德恆律師事務所關於公司2020年第二次臨時股東大會的法律意見。
特此公告。
維信諾科技股份有限公司
董事會
二二年三月二十一日
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