證券代碼：600166 證券簡稱：福田汽車 編號：臨2020-017
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2020年初，新冠肺炎疫情在武漢爆發並迅速蔓延全國，突如其來的新冠肺炎疫情對我們的生產生活產生了巨大的影響，在此環境下，公司上下同心，一手抓疫情防控、一手抓經營促進，緊盯2020年度經營目標不放鬆。為鼓勵公司廣大幹部員工堅定打贏疫情防控攻堅戰、實現經營業績穩增長的信心，公司擬設立1000萬元控疫情、穩增長獎勵基金。
一、董事會召開情況
2020年2月22日，公司以電子郵件、傳真和專人送達的方式，向全體董事發出了《關於審議設立1000萬元控疫情、穩增長獎勵基金的議案》。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
公司4位獨立董事對該議案進行了認真審核，發表了同意意見。
公司董事會薪酬與考核委員會對該議案進行了認真審核，發表了同意意見。
本公司共有董事11名，截至2020年3月6日，共收到有效表決票11張。董事會以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於審議設立1000萬元控疫情、穩增長獎勵基金的議案》。決議如下：
1、同意設立1000萬元控疫情、穩增長獎勵基金，用於獎勵完成防疫任務的相關黨委系統負責人及承擔生產經營重任的相關業務負責人；
2、授權董事長、總經理具體執行相關事宜。
本次獎勵僅作為特殊時期專項考核，若公司出現疫情時，則負激勵相應責任人。控疫情考核激勵及穩增長考核激勵的具體方案由公司擬定後報董事長批准後下發實施。
特此公告。
北汽福田汽車股份有限公司
董 事 會
二二年三月六日
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