證券代碼：002131 證券簡稱：利歐股份 公告編號：2019-121
債券代碼：128038 債券簡稱：利歐轉債
利歐集團股份有限公司
第五屆董事會第二十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
利歐集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十五次會議於2019年12月20日以電子郵件的形式發出通知，並通過電話進行確認，於2019年12月25日以通訊表決方式召開。會議應出席董事8名，實際出席8名。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定，合法有效。
與會董事就各項議案進行了審議、表決，形成如下決議：
一、審議通過《關於跡象信息技術（上海）有限公司業績補償的議案》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，同意票數佔出席會議代表的100%。
有關內容詳見公司2019年12月27日刊登於《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《關於跡象信息技術（上海）有限公司業績補償的公告》（公告編號：2019-122）。
該議案尚需提交公司股東大會審議批准。
二、審議通過《關於資產重組標的資產減值測試的議案》
經測試，截至2018年12月31日，扣除補償期限內標的資產股東增資、減資、接受贈與以及利潤分配的影響因素後，智趣廣告100%股東權益評估值為37,830.80萬元，本次交易的標的資產價格為75,400萬元，發生減值37,569.20萬元。
在補償期限內，智趣廣告原股東應補償金額之和為50,432.66 萬元，已超過智趣廣告 100%股東權益減值額37,569.20萬元，故，根據相關業績承諾的約定，若智趣廣告原股東足額履行業績補償義務，在業績補償義務履行完畢後，智趣廣告原股東無需另行補償。目前，與跡象信息履行業績補償義務有關的事項處於仲裁程序中，最終業績補償方案根據仲裁庭的裁決結果確定。
有關內容詳見公司2019年12月27日刊登於巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《減值測試鑑證報告》（天健審[2019] 9459號）。
該議案尚需提交公司股東大會審議批准。
三、審議通過《關於召開公司2020年第一次臨時股東大會的議案》
有關內容詳見公司2019年12月27日刊登於《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《關於召開公司2020年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2019-123）。
特此公告。
利歐集團股份有限公司
董事會
2019年12月27日
閱讀更多 證券日報 的文章
