证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2019-121
债券代码：128038 债券简称：利欧转债
利欧集团股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2019年12月20日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2019年12月25日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于迹象信息技术（上海）有限公司业绩补偿的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
有关内容详见公司2019年12月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于迹象信息技术（上海）有限公司业绩补偿的公告》（公告编号：2019-122）。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过《关于资产重组标的资产减值测试的议案》
经测试，截至2018年12月31日，扣除补偿期限内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响因素后，智趣广告100%股东权益评估值为37,830.80万元，本次交易的标的资产价格为75,400万元，发生减值37,569.20万元。
在补偿期限内，智趣广告原股东应补偿金额之和为50,432.66 万元，已超过智趣广告 100%股东权益减值额37,569.20万元，故，根据相关业绩承诺的约定，若智趣广告原股东足额履行业绩补偿义务，在业绩补偿义务履行完毕后，智趣广告原股东无需另行补偿。目前，与迹象信息履行业绩补偿义务有关的事项处于仲裁程序中，最终业绩补偿方案根据仲裁庭的裁决结果确定。
有关内容详见公司2019年12月27日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《减值测试鉴证报告》（天健审[2019] 9459号）。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
有关内容详见公司2019年12月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-123）。
特此公告。
利欧集团股份有限公司
董事会
2019年12月27日
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