證券代碼：000815 證券簡稱：美利雲 公告編號：2020-008
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中冶美利雲產業投資股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第八屆董事會第四次會議於2020年2月26日以通訊表決的方式召開。本次董事會會議通知及相關資料已於2020年2月20日以郵件方式送達各位董事。本次會議應參與表決董事9人，實際參與表決董事9人，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定，本次會議審議並通過了如下事項：
一、關於全資子公司開展融資租賃業務暨關聯交易的議案
為滿足公司全資子公司寧夏中冶美利雲新能源有限公司（以下簡稱“新能源公司”）運營需要，進一步拓寬融資渠道，新能源公司擬將地面光伏電站部分設備以售後回租的方式與誠通融資租賃有限公司（以下簡稱“誠通租賃”）進行融資租賃交易。融資金額為人民幣4500萬元，租賃期限5年。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。
本議案關聯董事劉雨露、吳登峰和任林迴避表決。
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。
具體內容詳見《中冶美利雲產業投資股份有限公司關於全資子公司開展融資租賃業務暨關聯交易的公告》(公告編號:2020-009）。
二、關於為全資子公司提供連帶責任擔保的議案
因公司全資子公司寧夏中冶美利雲新能源有限公司（以下簡稱“新能源公司”）擬與誠通融資租賃有限公司開展4500萬元的融資租賃業務，根據本次融資需要，公司將為新能源公司提供不超過上述融資額度的連帶責任擔保。
具體內容詳見《中冶美利雲產業投資股份有限公司關於為全資子公司提供連帶責任擔保的公告》(公告編號:2020-010）
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
中冶美利雲產業投資股份有限公司董事會
2020年2月28日
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