證券代碼：002266 證券簡稱：浙富控股 公告編號：2019-021
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、特別提示
公司將於2018年度股東大會召開日舉辦投資者接待日活動，現將活動有關事項公告如下：
2、活動地點：浙江省杭州市餘杭區綠汀路21號浙富控股大廈公司302會議室
3、公司擬參與人員：董事長孫毅先生，董事、副總裁、董事會秘書房振武先生，財務總監李娟女士。
4、預約方式：參與投資者請於“投資者接待日”前5個工作日內與公司證券部聯繫，並同時提供問題提綱，以便接待登記和安排。
聯繫人：李菁穎、範嘉琦； 電話：0571-89939661；傳真：0571-899839660
5、注意事項
（1）證明文件：參與活動的個人投資者請攜帶個人身份證原件及複印件、股東卡原件及複印件；機構投資者請攜帶機構和個人相關證明文件及其複印件，公司將對上述證明性文件進行查驗並存檔複印件，以備監管機構查閱。
（2）保密承諾：公司將按照深圳證券交易所的規定，要求投資者簽署《承諾書》。
（3）為提高溝通效率，請投資者預先通過電話、傳真等形式向公司證券部提出所關心的問題，公司領導將在會上就投資者關注度較高的問題先作回答。
衷心感謝廣大投資者對公司的關心和支持！
二、本次股東大會召開的基本情況
1、股東大會屆次
2018年度股東大會
2、會議召集人
公司董事會
3、會議召開的合法、合規性
公司第四屆董事會第十五次會議審議通過《關於召開公司2018年度股東大會的議案》，本次股東大會的召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
4、會議召開時間
（2）網絡投票時間：2019年5月20日至2019年5月21日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2019年5月21日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2019年5月20日下午15:00至2019年5月21日下午15:00的任意時間。
5、會議召開方式
現場會議與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。
6、股權登記日：2019年5月15日
7、出席對象
（1）截止2019年5月15日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，並可書面委託代理人出席會議和參加表決（授權委託書見附件），該股東代理人不必是公司的股東。
（2）公司董事、監事及高級管理人員。
（3）公司邀請的見證律師及其他嘉賓。
8、現場會議地點
浙江省杭州市餘杭區綠汀路21號浙富控股大廈公司302會議室
9、公司將於2019年5月17日就本次股東大會發布一次提示性公告，敬請廣大投資者注意。
三、會議審議事項
1、《公司2018年度董事會工作報告》
獨立董事將在本次股東大會上做述職報告
2、《公司2018年度監事會工作報告》
3、《公司2018年度報告及其摘要》
4、《公司2018年度財務決算報告》
5、《公司2018年度利潤分配預案》
6、《關於續聘會計師事務所的議案》
7、《關於公司及所屬子公司向銀行申請授信額度及擔保事項的議案》
8、《關於修訂的議案》
9、《關於修訂的議案》
10、《關於修訂的議案》
11、《關於修訂的議案》
以上議案已經公司第四屆董事會第十五次會議審議通過，詳見公司於2019年4月30日在信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。
本次股東大會提案第7項屬於特別決議事項，須經出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權的2/3以上表決通過。
根據《上市公司股東大會規則（2016 年修訂）》的要求，本次股東大會審議的提案第5-7項需對中小投資者的表決單獨計票並對單獨計票情況進行及時披露。
四、本次會議提案編碼
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五、會議登記方法
1、自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委託代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委託書、委託人的證券賬戶卡辦理登記。
2、法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人單位營業執照複印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委託代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委託書、法人單位營業執照複印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。
3、可憑以上有關證件採取信函或傳真方式登記，信函或傳真以抵達本公司的時間為準（不接受電話登記）。
5、登記地點：浙江省杭州市餘杭區綠汀路21號浙富控股大廈，浙富控股集團股份有限公司證券部。信函上請註明“股東大會”字樣，郵編：311121，傳真號碼：0571-89939660。
六、參與網絡投票的具體操作流程
本次股東大會股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為： http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
七、其他事項
1、參加現場會議的股東食宿和交通費用自理。
2、會議諮詢：公司證券部
3、聯繫電話：0571-89939661；聯繫人：李菁穎、範嘉琦
八、備查文件
1、浙富控股集團股份有限公司第四屆董事會第十五次會議決議；
2、深圳證券交易所要求的其他文件。
附件：
1、參加網絡投票的具體操作流程
2、參會回執
3、浙富控股集團股份有限公司2018年度股東大會授權委託書
特此公告。
浙富集團股份股份有限公司董事會
2019年4月30日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.投票代碼：362266
2.投票簡稱：浙富投票
3.填報表決意見：
對於非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。
4.股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2019年5月20日（現場股東大會召開前一日）下午15:00，結束時間為2019年5月21日（現場股東大會結束當日）下午15:00。
2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
回執
截至2019年5月15日，我單位（個人）持有“浙富控股”（002266）股票股，擬參加浙富控股集團股份有限公司2018年度股東大會。
出席人姓名：
股東賬戶：
股東名稱（簽字或蓋章）：
年月日
附件三：
浙富控股集團股份有限公司
浙富控股集團股份有限公司：
茲全權委託先生/女士代表委託人出席浙富控股集團股份有限公司2018年度股東大會，受託人有權依照本授權委託書的指示對該次股東大會審議的事項進行投票表決，並代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。本授權委託書的有效期限為自本授權委託書簽署之日起至該次股東大會結束時止。
委託人對受託人的表決指示如下：
■
特別說明事項：
1、委託人對受託人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”、“迴避”下面的方框中打“√”為準，每項均為單選，多選無效。
2、授權委託書剪報、複印或按以上格式自制均有效；委託人為法人的必須加蓋法人單位公章。
委託人單位名稱或姓名（簽字蓋章）：
委託人證券賬戶卡號：
委託人身份證號碼：
委託人持股數量：
受託人（簽字）：
受託人身份證號碼：
簽署日期：年月日
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