證券代碼：600518 證券簡稱：康美藥業 編號：臨2019-028
債券代碼：122354 債券簡稱：15康美債
債券代碼：143730 債券簡稱：18康美01
債券代碼：143842 債券簡稱：18康美04
優先股代碼：360006 優先股簡稱：康美優1
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
康美藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到董事、副總經理兼董事會秘書邱錫偉先生的書面辭呈，邱錫偉先生因個人原因，申請辭去公司董事、副總經理、董事會秘書、董事會審計委員會委員職務。根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，邱錫偉先生的辭職函送達公司董事會之日起生效。辭職後，邱錫偉先生不再擔任公司任何職務,其辭職不會導致公司董事會成員低於法定最低人數，亦不會影響公司相關工作的正常運行。
公司董事會對邱錫偉先生在履職期間所做出的卓越貢獻表示衷心的感謝。
2019年4月28日，公司召開了第八屆董事會第二次會議，審議通過了《關於指定高級管理人員代行董事會秘書職責的的議案》，指定公司總經理助理唐煦先生代行董事會秘書職責，公司將盡快按照規定完成董事會秘書的選聘工作並及時履行信息披露義務。
唐煦先生的聯繫方式：
電話：0755-3318777-5822
傳真：0755-86275777
聯繫地址：深圳市福田區下梅林泰科路3號
特此公告。
康美藥業股份有限公司董事會
二〇一九年四月三十日
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