證券代碼：600442 證券簡稱：昆藥集團 公告編號：2019-43號
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
昆藥集團股份有限公司（以下簡稱：公司）於2019年4月21日以書面和電子郵件形式向全體監事發出了公司九屆五次監事會議的通知和材料，並於2019年4月24日以通訊表決的方式召開。會議由公司肖琪經監事會主席召集並主持，本次會議應參加表決監事5人，實際參加表決5人，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議一致審議通過了以下決議：
1、關於回購註銷2017年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案（詳見2019-041《關於回購註銷2017年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》）
公司本次回購註銷部分限制性股票事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）及公司《2017年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”、“本激勵計劃”）的有關規定，符合公司全體股東和激勵對象的一致利益，程序合法合規；公司回購股份的資金全部為自有資金，不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，不會影響公司管理團隊與核心骨幹的勤勉盡職，也不存在損害公司及全體股東利益的情形。綜上，監事會同意本次回購註銷部分限制性股票事項。
此議案尚需提交公司股東大會審議。
同意：5票 反對：0票 棄權：0票
2、關於2017年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一期解除限售條件成就的議案（詳見2019-042《關於2017年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一期解除限售條件成就的公告》）
本激勵計劃首次授予部分第一期解除限售條件已經成就，本次解除限售事項符合《管理辦法》與《激勵計劃（草案）》的有關規定，本次可解除限售的70名激勵對象的解除限售資格合法、有效，同意公司對其所獲授的首次授予部分第一期141.96萬股限制性股票進行解除限售。
同意：5票 反對：0票 棄權：0票
特此公告。
昆藥集團股份有限公司監事會
2019年4月25日
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