本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：2018年第二次臨時股東大會
（二）股東大會的召集人：公司董事會
公司第七屆董事會第二十六次會議審議通過了《關於召開2018年第二次臨時股東大會的議案》。
（三）會議召開的合法、合規性：公司董事會作為本次股東大會召集人確認本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、深圳證券交易所業務規則和《公司章程》的規定。
（四）會議召開的日期、時間
2.通過深圳證券交易所交易系統投票的時間：2018年11月23日9:30-11:30，13:00-
15:00；
3.通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間為2018年11月22日15:00至11月23日15:00期間的任意時間。
（五）會議召開方式：本次臨時股東大會採取現場表決與網絡投票相結合的方式。
1.現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委託書委託他人出席現場會議進行投票表決。
2.本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
（六）會議的股權登記日：2018年11月19日
（七）出席對象
1.在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
於2018年11月19日下午收市時，在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本次股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2.公司董事、監事和高級管理人員。
3.公司聘請的律師。
（八）現場會議地點：長沙市芙蓉南路二段128號現代廣場公司8樓會議室
二、會議審議事項
（一）提交本次股東大會表決的議案
1.《關於公司符合上市公司發行股份購買資產條件的議案》；
2.《關於本次公司資產重組交易方案的議案》；
（1）本次交易整體方案；
（2）交易對方
（3）交易標的
（4）標的資產評估基準日、價格及定價依據
（5）發行股票的種類和麵值
（6）發行股份的定價基準日及發行價格
（7）發行數量
（8）期間損益歸屬
（9）公司留存滾存未分配利潤的安排
（10）股份鎖定期
（11）擬上市地點
（12）標的資產辦理權屬轉移的合同義務和違約責任
（13）業績承諾及補償安排
（14）業績獎勵
（15）本次發行股份購買資產決議的有效期
3.《關於本次重組不構成重組上市的議案》；
4.《關於本次重組不構成關聯交易的議案》；
5.《關於簽訂本次交易相關協議的議案》；
6.《關於本次重組符合第四條規定的議案》；
7.《關於本次交易符合第十一條和第四十三條規定的議案》；
8.《關於及其摘要的議案》；
9.《關於本次交易對即期回報影響及填補回報措施的議案》；
10.《關於本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交的法律文件的有效性的說明的議案》；
11.《關於批准本次重組相關審計報告、備考報告及評估報告的議案》；
12.《關於評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性及評估定價的公允性的議案》；
13.《關於本次交易股份發行定價依據及公平合理性分析的議案》；
14.《關於公司股票價格波動是否達到(證監公司字[2007]128 號)第五條相關標準之說明的議案》；
15.《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次交易相關事宜的議案》。
（二）披露情況
上述議案已經公司第七屆董事會第二十六次會議、第七屆監事會第二十次會議審議通過，具體內容詳見2018年10月26日披露於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網的相關公告。
議案1-15為特別議案，須經出席本次股東大會的股東代表所持表決權的三分之二以上通過。上述第2項議案需逐項表決。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表
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四、現場會議登記方法
（一）登記方式
1.法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有加蓋公章的營業執照複印件、股東賬戶卡、法人代表證明書和身份證辦理登記手續；委託代理人出席的，還須持出席人身份證和法人代表授權委託書辦理登記手續；
2.個人股東登記：個人股東須持股東賬戶卡、本人身份證進行登記；委託代理人持本人身份證、授權委託書、委託人身份證、委託人股東賬戶卡辦理登記手續。
3.異地股東登記：可憑以上有關證件採取信函或傳真方式登記。
（三）登記地點及聯繫方式
地 點：長沙市芙蓉南路二段128號現代投資董事會辦公室。
聯 系 人：呂鑫 羅榮玥
聯繫電話：0731-88749889
傳 真：0731-88749811
電子郵箱：[email protected]
會期半天，食宿交通費自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、備查文件
（一）現代投資股份有限公司第七屆董事會第二十六次會議決議
（二）現代投資股份有限公司第七屆監事會第二十次會議決議
特此公告。
現代投資股份有限公司董事會
2018年10月25日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360900”，投票簡稱為“現投投票”。
2.填報表決意見或選舉票數。
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2018年11月22日(現場股東大會召開前一日)15:00，結束時間為2018年11月23日(現場股東大會結束當日)15:00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
茲授權委託先生/女士代表本人/本公司出席現代投資股份有限公司2018年第二次臨時股東大會,對以下議案以投票方式按以下意見行使表決權,本人(公司)對錶決事項未作具體指示的,受託人可自行行使表決權。
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委託人姓名或名稱(簽章):
委託人身份證號碼(營業執照號碼):
委託人股東賬戶: 委託人持股數:
受託人簽名: 受託人身份證號碼:
委託日期: 年 月 日
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