證券代碼：000900 證券簡稱：現代投資 公告編號：2018—077
現代投資股份有限公司
第七屆董事會第二十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
現代投資股份有限公司第七屆董事會第二十八次會議於 2018年 12月6日以通訊方式召開。本次會議的會議通知及相關會議文件已於 2018 年11月29日以通訊方式送達各位董事。會議應參與表決董事 8人，實際參與表決董事7人，董事張建軍因公未參與表決。會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況：
（一）關於申請發行超短期融資券的議案；
因公司2016年註冊的43億元超短期融資券已到期。為拓寬融資渠道，降低融資成本，公司擬註冊50億元，存續期2年的超短期融資券，適時滾動發行。
授權公司董事長在上述發行方案內，全權決定和辦理與發行超短期融資券有關的事宜，包括但不限於具體決定發行時機、發行額度、發行期數、發行利率、簽署必要的文件以及其它相關事項。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司2018年第三次臨時股東大會審議。
該事項的詳細內容請見公司同日披露的相關公告。
（二）關於對公司全資子公司現代環境科技投資有限公司增資的議案；
公司以自有資金對現代環境科技投資有限公司增加註冊資本30,000萬元。增資後，現代環境科技投資有限公司註冊資本將由30,000萬元增至60,000萬元。
（三）關於召開2018年第三次臨時股東大會的議案。
確定於 2018 年 12 月 21 日 14:30 在長沙市芙蓉南路二段 128 號現代廣場公司會議室召開 2018 年第三次臨時股東大會。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
該事項的詳細內容請見公司同日披露的《現代投資股份有限公司關於召開 2018 年第三次臨時股東大會的通知》。
三、備查文件
（一）經董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議。
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
現代投資股份有限公司
董 事 會
2018年 12月6日
證券代碼：000900 證券簡稱：現代投資 公告編號：2018—078
現代投資股份有限公司
第七屆監事會第二十二次會議決議公告
一、監事會會議召開情況
現代投資股份有限公司第七屆監事會第二十二次會議於 2018年 12月6日以通訊方式召開。本次會議的會議通知及相關會議文件已於 2018 年11月29日以通訊方式送達各位監事。會議應參與表決監事4人，實際參與表決監事3人，監事劉忠因公未參與表決。會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況：
關於對公司全資子公司現代環境科技投資有限公司增資的議案。
公司以自有資金對現代環境科技投資有限公司增加註冊資本30,000萬元，增資後，現代環境科技投資有限公司註冊資本將由30,000萬元增至60,000萬元。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權
（一）經監事簽字並加蓋監事會印章的監事會決議。
監 事 會
2018年12月6日
證券簡稱：現代投資 證券代碼：000900 公告編號：2018-081
現代投資股份有限公司
關於召開2018年第三次臨時股東大會的通知
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：2018年第三次臨時股東大會
（二）股東大會的召集人：公司董事會
公司第七屆董事會第二十八次會議審議通過了《關於召開2018年第三次臨時股東大會的議案》。
（三）會議召開的合法、合規性：公司董事會作為本次股東大會召集人確認本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、深圳證券交易所業務規則和《公司章程》的規定。
（四）會議召開的日期、時間
2.通過深圳證券交易所交易系統投票的時間：2018年12月21日9:30-11:30，13:00-15:00；
3.通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間為2018年12月20日15:00至12月21日15:00期間的任意時間。
（五）會議召開方式：本次臨時股東大會採取現場表決與網絡投票相結合的方式。
1.現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委託書委託他人出席現場會議進行投票表決。
2.本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
（六）會議的股權登記日：2018年12月17日
（七）出席對象
1.在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
於2018年12月17日下午收市時，在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本次股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2.公司董事、監事和高級管理人員。
3.公司聘請的律師。
（八）現場會議地點：長沙市芙蓉南路二段128號現代廣場公司8樓會議室
二、會議審議事項
（一）提交本次股東大會表決的議案
1.《關於公司對全資子公司及其下屬公司銀行綜合授信提供擔保的議案》；
2.《關於公司申請發行超短期融資券的議案》。
（二）披露情況
上述議案已分別經公司第七屆董事會第二十五次會議、第七屆董事會第二十八次會議、第七屆監事會第二十二次會議審議通過，具體內容詳見2018年8月18日、2018年10月26日披露於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網的相關公告。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表
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四、現場會議登記方法
（一）登記方式
1.法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有加蓋公章的營業執照複印件、股東賬戶卡、法人代表證明書和身份證辦理登記手續；委託代理人出席的，還須持出席人身份證和法人代表授權委託書辦理登記手續；
2.個人股東登記：個人股東須持股東賬戶卡、本人身份證進行登記；委託代理人持本人身份證、授權委託書、委託人身份證、委託人股東賬戶卡辦理登記手續。
3.異地股東登記：可憑以上有關證件採取信函或傳真方式登記。
（三）登記地點及聯繫方式
地 點：長沙市芙蓉南路二段128號現代投資董事會辦公室。
聯 系 人：呂鑫 羅榮玥
聯繫電話：0731-88749889
傳 真：0731-88749811
電子郵箱：[email protected]
會期半天，食宿交通費自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、備查文件
（一）現代投資股份有限公司第七屆董事會第二十五次會議決議
（二）現代投資股份有限公司第七屆董事會第二十八次會議決議
（三）現代投資股份有限公司第七屆監事會第二十二次會議決議
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360900”，投票簡稱為“現投投票”。
2.填報表決意見或選舉票數。
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2018年12月20日(現場股東大會召開前一日)15:00，結束時間為2018年12月21日(現場股東大會結束當日)15:00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
茲授權委託先生/女士代表本人/本公司出席現代投資股份有限公司2018年第三次臨時股東大會,對以下議案以投票方式按以下意見行使表決權,本人(公司)對錶決事項未作具體指示的,受託人可自行行使表決權。
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委託人姓名或名稱(簽章):
委託人身份證號碼(營業執照號碼):
委託人股東賬戶: 委託人持股數:
受託人簽名: 受託人身份證號碼:
委託日期: 年 月 日
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