證券代碼：600096 證券簡稱：雲天化 公告編號：2020-059
雲南雲天化股份有限公司
關於召開2020年第六次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會召開日期：2020年5月15日
本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會類型和屆次
2020年第六次臨時股東大會
（二）股東大會召集人：董事會
（三）投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
（四）現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：公司總部會議室
（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
至2020年5月15日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
（七）涉及公開徵集股東投票權
不涉及
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1. 各議案已披露的時間和披露媒體
議案2、3（3.01-3.04以及3.07-3.10）、4、5、6、7、9、10、11、12、13已經公司第八屆董事會第十一次（臨時）會議審議通過，詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）公司臨2020-014號、臨2020-022號、臨2020-023號、臨2020-025號公告，以及公司於2020年3月4日披露的《雲南雲天化股份有限公司未來三年股東回報規劃（2020-2022年）》、《雲南雲天化股份有限公司前次募集資金使用情況報告》以及信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《雲南雲天化股份有限公司前次募集資金使用情況的鑑證報告》。
議案1、3（3.05、3.06）、4、5、8、10、14已經公司第八屆董事會第十五次（臨時）會議審議通過，詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）公司臨臨2020-051號、臨2020-053號、臨2020-055號、臨2020-056號、臨2020-057號、公告2020-058號公告，以及公司同日披露的《雲南雲天化股份有限公司2020年度非公開發行A股股票預案（修訂稿）》《雲南雲天化股份有限公司2020年度非公開發行股票募集資金使用可行性報告（修訂稿）》。
2. 特別決議議案：議案2-14
3. 對中小投資者單獨計票的議案：議案1-14
4. 涉及關聯股東迴避表決的議案：議案1、議案3、議案5、議案6、議案7、議案8、議案14
應迴避表決的關聯股東名稱：雲天化集團有限責任公司
5. 涉及優先股股東參與表決的議案：不涉及
三、股東大會投票注意事項
（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
（二）股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
（三）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
（一）股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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（二）公司董事、監事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
（四）其他人員
五、會議登記方法
公司法人股東的法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證。公司法人股東的授權委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書和持股憑證。個人股東親自出席會議的應出示本人身份證、證券賬戶卡和持股憑證。個人股東的授權代理人出席會議的，應出示本人身份證、授權委託書和持股憑證。
六、其他事項
1. 會期半天，與會者交通及食宿自理。
2. 會議聯繫方式
電話號碼：0871-64327177 傳真號碼：0871-64327155
聯繫人姓名：蘇 雲 徐剛軍
特此公告。
雲南雲天化股份有限公司
董事會
2020年4月30日
附件：
雲南雲天化股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年5月15日召開的貴公司2020年第六次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
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委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“○”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
