證券代碼：603877 證券簡稱：太平鳥 公告編號：2020-022
寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司
關於公司董事辭職暨補選董事的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於近日收到公司董事張江波先生的辭職信，張江波先生因個人原因向董事會申請辭去公司董事及董事會專門委員會委員職務。
根據《公司法》和《公司章程》等相關文件的規定，張江波先生的辭職報告自送達公司董事會時生效。
公司董事會對張江波先生在董事任職期間為公司發展做出的貢獻表示衷心的感謝！
經公司董事會提名委員會資格審查，公司第三屆董事會第十二次會議審議，同意提名翁江宏先生（簡歷見附件）為公司董事候選人，並提請公司股東大會審議，任期自公司股東大會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。
公司獨立董事認為：翁江宏先生作為第三屆董事會董事候選人的提名程序符合《公司法》及《公司章程》的規定，董事候選人具備《公司法》等法律法規、規範性文件及《公司章程》規定的任職資格，同意提名其為公司第三屆董事會董事候選人。
特此公告。
附件：翁江宏先生簡歷
寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司董事會
2020年4月21日
附件：
翁江宏先生簡歷
翁江宏，男，1973年出生，中國國籍，無境外永久居留權。現任公司副總經理。曾任寧波太平鳥股份有限公司副總經理、江蘇分公司經理、貝斯堡事業部總經理等職務。
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