證券代碼：603681 股票簡稱：永冠新材 編號：2020-019
上海永冠眾誠新材料科技（集團）股份有限公司
第二屆監事會第二十三次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況：
（一）本次會議的召集、召開符合《公司法》等有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定，會議決議合法有效。
（二）上海永冠眾誠新材料科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“永冠新材”）第二屆監事會第二十三次會議通知及會議材料於2020年4月16日以電話、傳真、電子郵件或專人送達的方式分送全體參會人員。
（三）本次會議於2020年4月27日上午11時在公司會議室以現場的方式召開。
（四）本次會議應到監事3名，實到監事3名。
（五）會議由監事會主席崔志勇先生召集並主持。公司董事會秘書列席本次會議。
二、監事會會議審議情況：
經出席會議的監事審議並以記名方式投票表決通過了如下議案：
（一）審議通過《關於公司2019年度監事會工作報告的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提請公司2019年年度股東大會予以審議。
（二）審議通過《關於公司2019年年度報告及報告摘要的議案》
具體內容詳見公司於2020年4月28日在指定信息披露媒體披露的《上海永冠眾誠新材料科技（集團）股份有限公司2019年年度報告》及《上海永冠眾誠新材料科技（集團）股份有限公司2019年年度報告摘要》。
監事會認為：公司《2019年年度報告及其摘要》的內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，客觀地反映了公司2019年度的實際情況。
（三）審議通過《關於公司2019年度財務報告的議案》
（四）審議通過《關於公司2019年度財務決算報告的議案》
（五）審議通過《關於公司2019年度利潤分配的議案》
具體內容詳見公司於2020年4月28日在指定信息披露媒體披露的《上海永冠眾誠新材料科技（集團）股份有限公司2019年年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2020-020）。
監事會認為：公司董事會制定的2019年年度利潤分配方案綜合考慮了公司目前實際情況，符合公司未來經營計劃的實施和全體股東的長遠利益，決策過程符合相關法律、法規規定，同意公司2019年年度利潤分配的方案，並同意將該議案提交公司股東大會審議。
（六）審議通過《關於公司2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》
具體內容詳見公司於2020年4月28日在指定信息披露媒體披露的《上海永冠眾誠新材料科技（集團）股份有限公司2019年年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2020-021）。
監事會認為：公司2019年年度募集資金存放與實際使用情況符合中國證監會、上海證券交易所相關法律法規，符合中國證監會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》、《公司章程》和公司《募集資金管理辦法》有關規定，不存在募集資金存放和使用違規的情形。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
（七）審議通過《關於公司前次募集資金使用情況報告的議案》
具體內容詳見公司於2020年4月28日在指定信息披露媒體披露的《上海永冠眾誠新材料科技（集團）股份有限公司前次募集資金使用情況的專項報告》（公告編號：2020-022）。
監事會認為：公司編制的《前次募集資金使用情況的專項報告》內容真實、準確、完整，公司募集資金的存放、使用及信息披露已按《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及公司《募集資金管理制度》的規定執行，不存在募集資金管理違規的情形。同意公司編制的《前次募集資金使用情況的專項報告》，並同意將該議案提交公司股東大會審議。
（八）審議通過《關於公司2020年度使用閒置自有資金進行現金管理的議案》
具體內容詳見公司於2020年4月28日在指定信息披露媒體披露的《上海永冠眾誠新材料科技（集團）股份有限公司關於2020年度使用閒置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2020-023）。
監事會認為：公司目前經營情況良好，財務狀況穩健，在保障公司正常經營運作和資金需求的前提下，公司使用閒置自有資金購買理財產品，有利於提高資金使用效率，降低財務成本，能獲得一定的投資收益，且不會影響公司主營業務的正常發展，不存在損害公司及全體股東利益，特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。符合相關法律法規以及《公司章程》的規定，不會對公司生產經營造成不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。同意公司使用不超過人民幣15億元的閒置自有資金購買理財產品，並同意將該議案提交公司股東大會審議。
（九）審議通過《關於公司2020年度對外擔保預計的議案》
具體內容詳見公司於2020年4月28日在指定信息披露媒體披露的《上海永冠眾誠新材料科技（集團）股份有限公司關於2020年度對外擔保預計的公告》（公告編號：2020-024）。
監事會認為：公司2020年度預計與子公司之間發生相互擔保屬於公司及子公司間正常的生產經營行為，有利於滿足公司及子公司日常經營及業務發展對資金的需要，關於擔保事項的或有風險不會影響公司持續經營能力，不會損害公司和股東的利益。同意公司2020年度對外擔保預計，並同意將該議案提交公司股東大會審議。
（十）審議通過《關於公司2020年度對外借款相關事宜的議案》
根據公司經營發展的需要，結合現金需求與預測，公司及子公司2020年度擬向銀行等金融機構申請總額不超過25億元人民幣或等值外幣的借款。
上述借款預計額度不等於公司及子公司的實際借款金額，實際借款金額應在上述借款預計額度內，並以各類銀行及其他金融機構與公司實際發生的借款金額為準，具體借款期限、擔保方式、實施時間等按與相關金融機構最終商定的內容和方式執行。
（十一）審議通過《關於公司開展2020年度套期保值業務的議案》
具體內容詳見公司於2020年4月28日在指定信息披露媒體披露的《上海永冠眾誠新材料科技（集團）股份有限公司關於開展2020年度套期保值業務的公告》（公告編號：2020-025）。
監事會認為：公司本次開展套期保值業務能夠穩定公司經營利潤，規避大宗商品原料價格變化帶來的經營風險，維護投資者利益，不存在損害公司和全體股東利益的情形。同意公司開展套期保值業務，並同意將該議案提交公司股東大會審議。
（十二）審議通過《關於公司開展2020年度遠期結售匯等外匯衍生產品業務的議案》
具體內容詳見公司於2020年4月28日在指定信息披露媒體披露的《上海永冠眾誠新材料科技（集團）股份有限公司關於開展2020年度遠期結售匯等外匯衍生產品業務的公告》（公告編號：2020-026）。
監事會認為：公司本次開展遠期結售匯等外匯衍生產品業務能夠穩定公司經營利潤，規避匯率波動風險，維護投資者利益，不存在損害公司和全體股東利益的情形。同意公司開展遠期結售匯業務和外匯衍生品業務，並同意將該議案提交公司股東大會審議。
（十三）審議通過《關於會計政策變更的議案》
具體內容詳見公司於2020年4月28日在指定信息披露媒體披露的《上海永冠眾誠新材料科技（集團）股份有限公司關於會計政策變更的公告》（公告編號：2020-027）。
監事會認為：公司本次會計政策變更符合國家相關法律規定，有助於提高會計信息質量，變更後的會計政策能夠客觀、真實、公允地反映公司的財務狀況和經營結果，本次會計政策變更不存在損害公司及股東利益的情形。同意公司本次會計政策變更。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
（十四）審議通過《關於續聘公司2020年度審計機構的議案》
具體內容詳見公司於2020年4月28日在指定信息披露媒體披露的《上海永冠眾誠新材料科技（集團）股份有限公司關於續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2020-028）。
監事會認為：中匯會計師事務所（特殊普通合夥）依法獨立承辦註冊會計師業務，具有證券期貨相關業務從業資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠為公司提供高品質、高附加值的專業服務。同意繼續聘請中匯會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務報告審計機構和內部控制審計機構，負責公司2020年度財務報告審計和內部控制審計，並同意將該議案提交公司股東大會審議。
（十五）審議通過《關於提名公司第三屆監事會非職工代表監事候選人的議案》
1、提名崔志勇為公司第三屆監事會非職工代表監事候選人（簡歷詳見附件）
2、提名劉榮建為公司第三屆監事會非職工代表監事候選人（簡歷詳見附件）
（十六）審議通過《關於公司第三屆監事會監事薪酬方案的議案》
根據《公司章程》規定，結合公司實際經營發展情況，並參照行業、地區薪酬水平，公司制定了第三屆監事會監事薪酬（津貼）方案。
監事會認為：薪酬標準的制定，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，能夠起到激勵約束的效果，符合公司當前的實際情況，不存在損害公司股東利益的行為。同意監事會做出的第三屆監事會監事薪酬方案。
（十七）審議通過《關於制定的議案》
（十八）審議通過《關於公司變更公開發行可轉換公司債券募投項目名稱的議案》
具體內容詳見公司於2020年4月28日在指定信息披露媒體披露的《上海永冠眾誠新材料科技（集團）有限公司關於調整公司公開發行可轉換公司債券募投項目名稱的公告》（公告編號：2020-029）。
監事會認為：公司本次關於部分募集資金投資項目變更名稱的事項系根據部分募集資金投資項目的實際需要，未改變公司募集資金的用途和投向，符合公司及全體股東的利益。同意公司將募集資金投資項目“線束、醫用膠帶產研一體化及總部容積率提升項目”名稱變更為“線束、醫用膠帶產研一體化及製造基地建設項目”，並同意將該議案提交公司股東大會審議。
（十九）審議通過《關於公司公開發行可轉換公司債券預案（修訂稿）的議案》
監事會認為：公司本次修訂公開發行可轉換公司債券預案，系公司根據地方政府政策和公司實際情況，對本次公開發行可轉換公司債券部分募集資金投資項目名稱進行了變更，本次公開發行可轉換公司債券預案的其他內容保持不變。公司本次修訂公開發行可轉換公司債券預案，符合公司的實際情況及地方政府政策，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。同意公司編制的《公開發行可轉換公司債券預案（修訂稿）》，並同意將該議案提交公司股東大會審議。
（二十）審議通過《關於公司公開發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》
監事會認為：公司本次修訂《公開發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告》，系公司根據地方政府政策和公司實際情況，對本次公開發行可轉換公司債券部分募集資金投資項目名稱進行了變更，本次公開發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告的其他內容保持不變。公司本次修訂公開發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告，符合公司的實際情況及地方政府政策，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。同意公司編制的《公開發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》，並同意將該議案提交公司股東大會審議。
（二十一）審議通過《關於公司2019年度內部控制評價報告的議案》
具體內容詳見公司於2020年4月28日在指定信息披露媒體披露的《上海永冠眾誠新材料科技（集團）股份有限公司2019年度內部控制評價報告》。
監事會認為：公司已經建立了較為完善的內部控制體系，符合國家相關法律法規的要求以及公司生產經營管理的實際需要，並能夠得到有效執行，該體系的建立對公司經營管理的各個環節起到了較好的風險防範和控制作用，董事會關於公司內部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設和運行情況。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
上海永冠眾誠新材料科技（集團）股份有限公司
監事會
二〇二〇年四月二十八日
附件：第三屆監事會非職工代表監事候選人簡歷
崔志勇，男，1978年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。曾任東莞永盛玩具廠技術員、車間主任，安徽工貿有限公司倉庫主管。現任永冠新材倉庫主管、倉儲物流部經理、加貿部經理。
劉榮建，男，1989年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。現任永冠新材採購部經理。
