本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次日常關聯交易預計尚需提交2019年度股東大會審議
日常關聯交易對上市公司的影響：不會對關聯方形成較大的依賴
寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據經營需要，對公司（含子公司）2020年度日常關聯交易金額進行了預計，並將提交公司2019年度股東大會審議。具體情況如下：
一、日常關聯交易基本情況
（一）2019年度日常關聯交易的預計和執行情況
公司2018年度股東大會審議通過了《關於2019年度日常關聯交易預計的議案》。2019年，公司及子公司在股東大會審議確定的日常關聯交易範圍內，嚴格執行關聯交易有關規定，交易價格、條件公允且未對公司造成任何風險，亦不存在損害公司權益的情形。2019年度公司（含子公司）日常關聯交易金額執行情況見下表：
單位：元
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注：1、2019年公司沒有大額融資需求，因此關聯方實際提供擔保金額少於預期；
2、公司未發生需由關聯方代扣代繳的水電等相關費用。
3、報告期內，公司子公司還因政府拆遷等原因收到太平鳥集團有限公司搬遷補助款50萬元。
（二）2020年度日常關聯交易預計金額和類別
根據2019年關聯交易實際執行情況，結合本年度公司經營計劃、業務發展需要以及市場情況，公司對2020年日常關聯交易預計如下：
注：1、太平鳥集團有限公司及其關聯方，包括與太平鳥集團有限公司同受鵬源環球控股有限公司或者實際控制人張江平、張江波直接或間接控制的，或相互存在股權控制關係，以及由同一關聯自然人擔任董事或高級管理人員的法人或其他組織。根據《上海證券交易所股票上市規則》10.2.11條的有關規定，上述法人或其他組織屬於同一關聯人，公司對其日常關聯交易金額合併列示。
2、餘姚恆發房屋租賃服務有限公司系公司實際控制人的其他親屬持股控制的公司，公司基於謹慎性考慮將其列為公司關聯人。
3、上述擔保額度系根據公司2020年度經營規劃進行的預計。
4、上述承租數據主要為：租賃寧波鵬源物產控股有限公司擁有的朝裡中心辦公用房租金，朝裡中心水電費等。
5、除關聯方為公司無償提供擔保外，公司歷年預計和實際發生的其他日常關聯交易金額較小。2019年度實際發生的關聯租賃-承租類、關聯租賃-出租類、向關聯方銷售商品的金額分別佔公司當年度租賃費（體現在公司銷售費用、管理費用中）、其他業務收入和主營業務收入的比重分別為1.07%、0.09%、和0.00%；2020年度日常關聯交易預計金額佔2019年度上述對應科目的比例分別為0.08%、0.2%和0.01%。
二、關聯方介紹和關聯關係
（一）關聯方基本情況
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（二）關聯方最近一個會計年度的主要財務數據
單位：萬元
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注：太平鳥集團有限公司主要財務數據為合併財務報表數據。以上數據未經審計。
三、關聯交易主要內容和定價政策
（一）關聯交易主要內容
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以上關聯交易額度預計將按關聯人逐項表決，對應關聯董事迴避表決。
（二）定價政策
公司及子公司與各關聯方之間發生的各項關聯交易，均在平等自願、公平公允的原則下進行，以市場價格作為交易的定價基礎，遵循公平合理的定價原則，不損害公司及全體股東的利益。
（三）其他說明
本次預計的關聯交易發生週期系2020年1月1日至2020年12月31日，下年度（1月1日至12月31日）日常關聯交易額度將參考上年實際發生額，結合實際經營需求，提交下一年度的董事會、股東大會審議，具體額度以提交下年度審議通過額度為準。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
上述關聯交易均為公司及子公司與各關聯方之間的經常性、持續性關聯交易，是公司及子公司與各關聯方之間基於經營管理需要，開展的正常、合法的經濟行為，遵循了公平、公正、合理的市場價格和條件，能夠充分利用關聯方擁有的資源和主業優勢，推動公司業務發展，提升公司市場競爭力。公司及子公司不會因此類關聯交易而對關聯方產生依賴性，也不會對公司及子公司未來的財務狀況和經營成果及中小股東利益帶來影響和損害。
五、董事會審計委員會、獨立董事、保薦機構的意見
（一）董事會審計委員會意見
董事會審計委員會認為：2020年度日常關聯交易預計是根據公司實際經營業務需要進行，能充分利用關聯方擁有的資源實現合作共贏。關聯委員迴避了該項關聯交易的表決，關聯交易程序合法有效，符合中國證監會、上海證券交易所和《公司章程》的有關規定，不存在違反公平、公允、公正原則的情形，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
（二）獨立董事事前認可及獨立意見
公司獨立董事在議案提交董事會前對2020年日常關聯交易預計情況進行了事前審核，並發表了同意的事前認可意見。在第三屆董事會第十二次會議上，公司獨立董事發表了同意的獨立意見，認為：該年度關聯交易預計是根據公司業務特點和業務經營的需要的正常業務往來，能充分利用關聯方擁有的資源，實現資源合理配置與合作共贏。本次關聯交易遵循了公平、公開、公正的原則，定價公允合理，不存在損害公司和非關聯股東尤其是中小股東利益的情形，關聯董事迴避該項關聯交易的表決，關聯交易程序合法有效，符合中國證監會、上海證券交易所和《公司章程》的有關規定。我們同意2020年度日常關聯交易預計並將其提交公司2019年度股東大會審議。
（三）保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為：公司2020年度日常關聯交易預計情況是公司與各關聯方之間基於經營管理需要所開展的正常業務往來，以市場價格作為交易的定價基礎，遵循公平合理的定價原則，不存在損害公司及全體股東利益的情形。上述事項已經公司董事會審議批准，關聯董事迴避表決，獨立董事發表了明確同意的事前認可意見和獨立意見，履行了必要的審批程序，決策程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規以及《公司章程》的規定。保薦機構對公司2020年度日常關聯交易預計情況無異議。
特此公告。
寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司
2020年4月21日
