證券代碼：000554 股票簡稱：泰山石油 公告編號：2020-03
中國石化山東泰山石油股份有限公司
第九屆監事會第十三次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
中國石化山東泰山石油股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監事會第十三次會議通知於2020年4月17日以電子郵件方式送達各位監事，會議於2020年4月28日在公司三樓會議室以現場和通訊表決相結合的方式召開。會議由監事會主席馮光明先生召集並主持，應出席會議的監事3人，實際出席會議的監事3人，其中王明昌先生以通訊表決方式出席了本次會議。會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定，會議審議通過了如下議案：
一、公司2019年度監事會工作報告；
具體內容詳見公告日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：3票贊成 、0 票反對 、0 票棄權。該項議案需提請公司2019年年度股東大會審議。
二、公司2019年度財務決算報告；
表決結果：3票贊成 、0 票反對 、0 票棄權。同意將此議案提交公司2019年年度股東大會審議。
三、公司2019年年度報告全文和摘要；
經審核，公司監事會認為董事會編制和審議的《公司2019 年年度報告》的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏。監事會對其內容的真實性、準確性和完整性無異議。同意將此議案提交公司2019年年度股東大會審議。
表決結果：3票贊成 、0 票反對 、0 票棄權。
四、公司2019年度利潤分配預案；
公司2019年度利潤分配預案符合有關法律法規及《公司章程》的有關規定，符合當前公司的實際經營狀況，監事會無異議。同意將此議案提交公司2019年年度股東大會審議。
表決結果：3票贊成 、0 票反對 、0 票棄權。
五、公司2019年度內部控制評價報告；
監事會對公司《2019年度內部控制評價報告》出具了審核意見，具體內容詳見公告日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：3票贊成 、0 票反對 、0 票棄權。
六、 關於會計政策變更的議案；
監事會認為，本次會計政策變更是根據財政部新修訂的相關會計準則和有關規定進行的，執行變更後的會計政策能夠客觀、公允 地反映公司的財務狀況及經營成果，且履行了相關審議程序，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，同意公司本次會計政策的變更。
表決結果：3票贊成 、0 票反對 、0 票棄權。
七、公司2020年第一季度報告。
經審核，公司監事會認為董事會編制和審議的《公司2020年第一季度報告》的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決結果：3票贊成 、0 票反對 、0 票棄權。
特此公告。
中國石化山東泰山石油股份有限公司監事會
2020年4月30日
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