挖貝網 4月1日消息，近日廣州酒家（603043）於2020年4月1日在廣州酒家集團利口福食品有限公司一樓會議室以現場會議方式召開2020年第一次臨時股東大會，審議通過了《關於廣州酒家集團股份有限公司董事會換屆暨選任第四屆董事會非獨立董事的議案》、《關於廣州酒家集團股份有限公司董事會換屆暨選任第四屆董事會獨立董事的議案》、《關於廣州酒家集團股份有限公司監事會換屆暨選任第四屆監事會監事的議案》。
同日，公司以現場會議方式召開了第四屆董事會第一次會議及第四屆監事會第一次會議，分別審議通過了《關於選舉廣州酒家集團股份有限公司第四屆董事會董事長、副董事長的議案》、《關於選舉廣州酒家集團股份有限公司第四屆董事會各專門委員會委員及其主任委員的議案》、《關於聘任廣州酒家集團股份有限公司高級管理人員的議案》、《關於聘任梁潔為廣州酒家集團股份有限公司證券事務代表的議案》、《關於聘任劉少雄為廣州酒家集團股份有限公司內審負責人的議案》及《關於選舉陳峻梅為廣州酒家集團股份有限公司第四屆監事會主席的議案》。具體情況如下：
第四屆董事會組成情況：
非獨立董事：徐偉兵（董事長）、趙利平（副董事長）、孫曉莉
獨立董事：謝康、李進一、沈肇章、曹庸
第四屆董事會專門委員會組成情況：
審計委員會：沈肇章（主任委員）、李進一、曹庸
預算委員會：徐偉兵（主任委員）、沈肇章、曹庸、趙利平、孫曉莉
提名委員會：謝康（主任委員）、徐偉兵、趙利平、李進一、曹庸
薪酬與考核委員會：李進一（主任委員）、謝康、沈肇章
戰略委員會：徐偉兵（主任委員）、謝康、李進一、趙利平、孫曉莉
第四屆監事會組成情況：
股東代表監事：陳峻梅（監事會主席）、陳浩源
職工代表監事：郭偉雄
聘任趙利平為公司總經理，潘建國先生、黎鋼為公司副總經理，陳揚為公司董事會秘書，盧加為公司財務總監，梁潔為公司證券事務代表，劉少雄為公司內審負責人。
上述人員任期自2020年第一次臨時股東大會、第四屆董事會第一次會議、第四屆監事會第一次會議審議通過之日起生效，與第四屆董事會、監事會任期一致。
公司2019年第三季度報告顯示，2019年前三季度公司歸屬於上市公司股東的淨利潤為3.25億元，比上年同期增長9.12%。
來源鏈接：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail？orgId=9900023009&announcementId=1207448370&announcementTime=2020-04-02
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