證券代碼：000961 證券簡稱：中南建設 公告編號：2018-161
江蘇中南建設集團股份有限公司
關於歸還募集資金的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇中南建設集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於 2018 年 7 月3 日召開第七屆董事會第二十三次會議，審議通過《關於繼續使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，擬繼續使用152,417.98萬元閒置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議批准該議案之日起不超過 12 個月,到期將以自有資金歸還至公司募集資金專項賬戶。具體內容詳見公司2018年7月4日披露於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）的《關於繼續使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的公告》(公告編號:2018-102)。
2018年9月4日，公司已將上述暫時補充流動資金中的3,270萬元提前歸還至公司募集資金專用賬戶，並及時通知了保薦機構及保薦代表人。具體內容詳見公司2018年9月5日披露於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）的《關於歸還募集資金的公告》（公告編號：2018-158）
2018年9月14日，公司已將上述暫時補充流動資金中的1,255.81萬元提前歸還至公司募集資金專用賬戶，並及時通知了保薦機構及保薦代表人。
截止本公告日，公司累計已歸還4,525.81萬元資金至公司募集資金專用賬戶，募集資金補充流動資金餘額為147,892.17萬元。
特此公告。
江蘇中南建設集團股份有限公司
董事會
二〇一八年九月十五日
證券代碼：000961 證券簡稱：中南建設 公告編號：2018-162
江蘇中南建設集團股份有限公司
關於召開2018年第九次臨時股東大會的提示性公告
江蘇中南建設集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2018年第九次臨時股東大會將於 2018 年 9月 18 日下午召開，2018 年 8 月 31 日公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）發佈了《關於召開 2018 年第九次臨時股東大會的通知》。
本次股東大會採取現場投票和網絡投票相結合的方式。為保護投資者合法利益，方便股東行使大會表決權，現將本次股東大會有關事項提示如下：
一、 召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2018年第九次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：江蘇中南建設集團股份有限公司董事會
2018年8月30日，江蘇中南建設集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十八次會議審議通過了《江蘇中南建設集團股份有限公司關於召開2018年第九次臨時股東大會的議案》。
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合《公司法》、中國證監會《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》有關規定。
4、會議召開的日期、時間：
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2018年9月18日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的開始時間（2018年9月17日下午15:00）至投票結束時間（2018年9月18日下午15:00）間的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會採取現場投票和網絡投票相結合的方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
同一表決權只能選擇現場或網絡表決方式中的一種，同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、會議的股權登記日：本次股東大會的股權登記日為2018年9月13日。
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人。
於股權登記日2018年9月13日下午收市時在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會；並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監事及高級管理人員；
（3）本公司聘請的律師；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、會議地點：上海市長寧區天山西路1068號聯強國際廣場A座9樓
二、會議審議事項
1、關於公司符合註冊和發行超短期融資券條件的議案；
2、關於註冊和發行超短期融資券的議案；
3、關於提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次註冊和發行超短期融資券的相關事項的議案；
4、關於調整中期票據發行規模的議案；
5、關於新增為子公司貸款提供擔保的議案。
上述提案5需經出席會議股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上 (含本數)通過。
以上提案屬於影響中小投資者利益的重大事項，需要對中小投資者單獨計票。
具體內容詳見公司2018年8月31日披露於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表
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四、會議登記等事項
1、法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照複印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委託代理人出席的，還須持法人授權委託書和出席人身份證；
2、個人股東登記。個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續；受委託出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委託書；
3、登記時間：2018年9月14日至9月17日之間，每個工作日上午9:00—下午17:30（可用信函或傳真方式登記）；
4、登記地點：上海市長寧區天山西路1068號聯強國際廣場A座9樓；
5、會議聯繫方式：
聯繫地址：上海市長寧區天山西路1068號聯強國際廣場A座9樓
郵政編碼： 200335
聯繫電話：（0513）68702888
傳 真：（021）61929733
聯 系 人：何世榮
6、注意事項：
（1）與會股東食宿費用及交通費用自理，會期半天；
（2）出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，通過交易系統進行網絡投票類似於買入股票，通過互聯網投票系統進行投票為通過網頁填寫選擇項，其具體操作流程詳見附件1。
六、備查文件
1、中南建設第七屆董事會二十八次會議決議公告。
特此公告
附件1：參加網絡投票的具體操作程序
附件1：
參加網絡投票的具體操作程序
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：360961
2、投票簡稱：中南投票
3、填報表決意見或選舉票數。
對於非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權；
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2018年9月17日（現場股東大會召開前一日）下午3:00，結束時間為 2018年9月18日（現場股東大會結束當日）下午3:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
茲委託 先生(女士)代表本人（本股東單位）出席江蘇中南建設集團股份有限公司2018年第九次臨時股東大會，本授權委託書的有效期：自委託人簽署之日起至本次股東大會結束止。
代理人姓名： 代理人身份證號碼：
委託人姓名： 委託人證券帳號：
委託人身份證號碼（或法人股東營業執照號碼）：
委託人持股數： 委託日期：年 月 日
委託人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃“√ ”）：
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注：
1、請用正楷填上您的全名（中文或英文名，須與股東名冊上所載的相同）。委託人為法人的，應當加蓋單位印章。
2、請填上持股數，如未填上數目，則本授權委託書將被視為您登記的所有股份均做出授權。
3、本授權委託書的剪報、複印件或按以上格式自制均有效。
4、如委託人對議案沒有明確投票指示的，則被委託人可自行決定投同意票、反對票或棄權票。
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