證券代碼：601607 證券簡稱：上海醫藥 公告編號：臨2019-027
債券代碼：155006 債券簡稱：18 上藥 01
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
上海醫藥集團股份有限公司（以下簡稱“上海醫藥”）第六屆董事會第二十三次會議（以下簡稱“本次會議”）於2019年4月26日在上海市太倉路200號上海醫藥大廈以現場結合通訊方式召開。會議通知於2019年4月10日以電子郵件的形式送達。本次會議應到董事9名，實到董事9名，符合法定人數的規定。本公司監事和其他高級管理人員列席本次會議。本次會議由周軍董事長主持。
二、董事會會議審議情況
1.《2019年第一季度報告》
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票
2.《關於修訂等規章制度的議案》（詳見公告臨2019-030號）
該議案尚需提交本公司股東大會審議通過。
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票
3.《關於會計政策變更的議案》（詳見公告臨2019-029號）
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票
特此公告。
上海醫藥集團股份有限公司
董事會
二零一九年四月二十七日
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