證券代碼：601607 證券簡稱：上海醫藥 公告編號：2019-096
債券代碼：155006 債券簡稱：18 上藥 01
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：中國上海市徐彙區楓林路450號楓林國際大廈二期六樓裙樓601會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
2019年第一次臨時股東大會
2019年第二次A股類別股東大會
2019年第二次H股類別股東大會
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
2019年第一次臨時股東大會、2019年第二次A股類別股東大會及2019年第二次H股類別股東大會（以下合稱“本次股東大會”）由本公司董事會召集、董事長周軍先生主持，採用現場與網絡投票（網絡投票僅針對A股股東）相結合的表決方式，本公司股東代表、監事代表、律師及H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司代表於股東大會上擔任監票人。本公司股東會議的召集、召開和表決方式符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《上海醫藥集團股份有限公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事10人，出席6人；葛大維先生、李永忠先生、李安女士及霍文遜先生因其他工作安排未能出席本次股東大會；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書和部分高級管理人員列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
2019年第一次臨時股東大會
1、議案名稱：關於建議採納2019年股票期權激勵計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關於2019年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法的議案
3、議案名稱：關於建議授權董事會辦理2019年股票期權激勵計劃相關事宜的議案
(二)涉及重大事項，5%以下A股股東的表決情況
(三)關於議案表決的有關情況說明
本次股東大會所有議案均為特別決議議案，已獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所
律師：嶽永平、楊婧
2、律師見證結論意見：
上述兩位律師對本次股東大會進行了見證，並依法出具了法律意見書，認為：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會人員的資格、召集人資格均合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、上海醫藥集團股份有限公司2019年第一次臨時股東大會、2019年第二次A股類別股東大會及2019年第二次H股類別股東大會決議；
2、國浩律師（上海）事務所出具的法律意見書。
上海醫藥集團股份有限公司
2019年12月19日
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