证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2019-027
债券代码：155006 债券简称：18 上药 01
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”）第六届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2019年4月26日在上海市太仓路200号上海医药大厦以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年4月10日以电子邮件的形式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合法定人数的规定。本公司监事和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由周军董事长主持。
二、董事会会议审议情况
1.《2019年第一季度报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
2.《关于修订等规章制度的议案》（详见公告临2019-030号）
该议案尚需提交本公司股东大会审议通过。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
3.《关于会计政策变更的议案》（详见公告临2019-029号）
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
上海医药集团股份有限公司
董事会
二零一九年四月二十七日
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