證券代碼：002661 證券簡稱：克明面業 公告編號：2019-042
債券代碼：112774 債券簡稱：18克明0
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本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
克明面業股份有限公司（以下簡稱“克明面業、公司或本公司”）的控股股東南縣克明食品集團有限公司（以下簡稱“克明食品集團”）於2017年09月25日發行了克明食品集團2017年非公開發行可交換公司債券（以下簡稱：本期可交換債券），債券簡稱“17克明EB”，債券代碼“117098”。發行規模為人民幣3億，發行期限為2年。具體內容詳見 2017年03月 29 日、2017 年08月 25日、2017 年 09 月21日及 2017年11月03日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網上的公司《關於公司控股股東擬非公開發行可交換公司債券的公告》（2017-029）、《關於控股股東收到2017年非公開發行可交換公司債券符合深交所轉讓條件的無異議函的公告》（2017-105），《關於控股股東發行可交換債券辦理部分股份質押的公告》（2017-117），《關於控股股東發行可交換債券辦理部分股份質押的公告》（2017-128）。
根據約定，本期可交換債券於 2018年03月 26日進入換股期，換股期自2018年03月 26日起至本次可交換債券摘牌日前一交易日止。換股期間，克明食品集團所持本公司股份可能會因投資者選擇換股而導致減少。
公司於2019年04月17日收到克明食品集團的《可交換債券換股進展告知函》,本期可交換債券持有人2018年3月26日至2019年4月16日之間完成換股6,627,625股，佔公司總股本的1.9967%。具體情況如下：
一、股東換股情況
（一）2018年3月26日至2019年4月16日，股東換股情況如下：
截至本公告披露日，克明食品集團因本期可交換債換股而累計減少公司股份比例為1.9967%。
（二）換股股東本次換股前後的股份情況
注：克明食品集團因發行本期可交換債券將其所持本公司股份30,500,000股質押給華創證券有限責任公司，2018年3月26日至2019年4月16日，本期可交換債券持有人換股6,627,625股，換股後尚餘質押股份23,872,375股。
二、其他情況說明
1、克明食品集團本次換股行為未違反《證券法》、《上市公司收購管理辦法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《深圳證券交易所中小企業板股票上市規則》、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》（證監會公告〔2017〕9 號）、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關法律、法規、規章、業務規則的規定。
2、本次換股後，克明食品集團持有本公司股份108,872,375股，佔公司總股本的32.80%。本次換股不影響克明食品集團的控股股東地位，且公司實際控制人不會發生變化。
3、在換股期內，債券持有人是否選擇換股以及實際換股數量等均存在不確定性，敬請投資者注意投資風險。
4、公司將持續關注本次可交換債券換股情況，並根據相關規定及時履行信息披露義務。
三、備查文件
1、中國證券登記結算有限公司關於公司持股 5%以上股東持股變化明細。
特此公告
克明面業股份有限公司董事會
2019年04月19日
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