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2018年9月14日，廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十五次會議審議通過了《關於減少公司註冊資本的議案》、《關於變更公司經營範圍的議案》、《關於修訂的議案》，該議案尚需提交公司2018年第四次臨時股東大會審議通過，現將相關內容公告如下：
一、公司註冊資本、經營範圍的變更情況
2018年9月14日，公司召開的第四屆董事會第二十五次會議審議通過了《關於減少公司註冊資本的議案》、《關於變更公司經營範圍的議案》，鑑於公司董事會決定對首次授予限制性股票及預留授予限制性股票的激勵對象已獲授但尚未解鎖的部分限制性股票合計197,860股進行回購註銷，本次回購註銷完成後，公司股份總數由339,667,541股減少為339,469,681股，註冊資本由339,667,541元人民幣減少為339,469,681元人民幣；同時，根據《道路貨物運輸及站場管理規定》等有關規定及有關部門的要求，為保證公司貨物運輸符合相關法律法規，同意公司在現有經營範圍中增加“貨物專用運輸(冷藏保鮮)”（具體以工商行政管理部門最終登記備案的信息為準），並授權公司經營層向工商行政管理機構辦理有關變更登記手續。
二、《公司章程》的修訂情況
根據上述公司經營範圍及註冊資本變更的情況，公司第四屆董事會第二十五次會議審議通過了《關於修訂的議案》，據此相應修訂《公司章程》第七條、第十四條、第二十一條關於公司經營範圍、註冊資本及股份總數的規定條款，具體修訂如下：
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特此公告。
廣州天賜高新材料股份有限公司董事會
2018年9月18日
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