本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年9月14日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订的议案》，该议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议通过，现将相关内容公告如下：
一、公司注册资本、经营范围的变更情况
2018年9月14日，公司召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》，鉴于公司董事会决定对首次授予限制性股票及预留授予限制性股票的激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票合计197,860股进行回购注销，本次回购注销完成后，公司股份总数由339,667,541股减少为339,469,681股，注册资本由339,667,541元人民币减少为339,469,681元人民币；同时，根据《道路货物运输及站场管理规定》等有关规定及有关部门的要求，为保证公司货物运输符合相关法律法规，同意公司在现有经营范围中增加“货物专用运输(冷藏保鲜)”（具体以工商行政管理部门最终登记备案的信息为准），并授权公司经营层向工商行政管理机构办理有关变更登记手续。
二、《公司章程》的修订情况
根据上述公司经营范围及注册资本变更的情况，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订的议案》，据此相应修订《公司章程》第七条、第十四条、第二十一条关于公司经营范围、注册资本及股份总数的规定条款，具体修订如下：
■
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2018年9月18日
分享到:
閱讀更多 證券日報 的文章
