上海游久遊戲股份有限公司董事會十一屆一次會議決議公告

證券代碼：600652 股票簡稱：遊久遊戲 編號：臨2018-49

上海遊久遊戲股份有限公司董事會十一屆一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

上海遊久遊戲股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第一次會議於2018年6月29日在上海明珠大飯店五樓會議室召開，會議通知和材料於2018年6月22日以電子郵件方式發出。本次會議由董事長謝鵬先生主持，會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人，公司監事列席了本次會議。會議符合《公司法》和《公司章程》等相關規定。

二、董事會會議審議情況

(一) 關於選舉公司第十一屆董事會董事長和副董事長的議案

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，現董事會決定：選舉謝鵬先生為公司第十一屆董事會董事長、紀學鋒先生為公司副董事長，其任期均為三年。

（二）關於選舉第十一屆董事會專門委員會委員的議案

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

根據《公司法》、《上市公司治理準則》和《公司章程》等相關規定，按照公司董事會專門委員會實施細則的要求，公司設立董事會專門委員會，現董事會決定：

1、戰略委員會委員由三名董事組成，分別是謝鵬先生、紀學鋒先生、張華峰先生（獨立董事），主任委員由謝鵬先生擔任；

2、提名委員會委員由三名董事組成，分別是張華峰先生（獨立董事）、謝鵬先生、李凡先生（獨立董事），主任委員由獨立董事張華峰先生擔任；

3、審計委員會委員由三名董事組成，分別是劉繼通先生（獨立董事）、王新春先生、李凡先生（獨立董事），主任委員由獨立董事劉繼通先生擔任；

4、薪酬與考核委員會委員由三名董事組成，分別是李凡先生（獨立董事）、謝鵬先生、劉繼通先生（獨立董事），主任委員由獨立董事李凡先生擔任。

（三）關於聘任公司高級管理人員的議案

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

根據《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》和《公司經理工作細則》等相關規定，結合公司對高級管理人員的需求情況，按照高級管理人員的選擇標準，並對其任職條件和任職資格進行審核後，經提名委員會提議，現董事會決定：根據董事長提名，聘任謝鵬先生為公司總經理，任期三年；根據總經理提名，聘任尉吉軍先生為公司副總經理、王新春先生為公司財務總監，其任期均為三年。（個人簡歷附後）

（四）關於聘任公司第十一屆董事會秘書和證券事務代表的議案

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

根據《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，結合公司的需求情況，按照相應的選擇標準，並對其任職條件和任職資格進行審核後，現董事會決定：經提名委員會提議,董事長提名，聘任許鹿鵬先生為公司董事會秘書，任期三年；聘任陸佩華女士為公司證券事務代表，任期三年。其均具有上市公司董事會秘書資格證書。（個人簡歷附後）

公司獨立董事認為：董事會聘任的高級管理人員的職業專長、教育背景、工作經歷、兼任職務等情況均符合擔任上市公司高級管理人員的條件，未發現《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等條款中所規定的不得擔任公司高級管理人員的情形；聘任的高級管理人員的提名、審議、表決程序符合法律法規、規範性文件及《公司章程》等相關規定，會議形成的決議合法、有效。獨立董事對該事項均表示同意。

三、上網文件

上海遊久遊戲股份有限公司獨立董事關於公司聘任高級管理人員事項的獨立意見。

四、報備文件

1、經與會董事簽字確認的董事會十一屆一次會議決議；

2、經獨立董事簽字確認的《上海遊久遊戲股份有限公司獨立董事關於公司聘任高級管理人員事項的獨立意見》。

特此公告。

上海遊久遊戲股份有限公司董事會

二Ｏ一八年六月三十日

附：個人簡歷

謝鵬，男，1979年10月生，工商管理碩士。2005年8月-2007年12月任上海涇海華貝莫國際投資諮詢有限公司高級經理；2008年1月-2009年6月任北京未徠富聘財經諮詢有限公司高級經理；2009年6月-2017年5月任明天控股有限公司產業部主管；2017年5月-2017年6月任天天科技有限公司副總經理；2017年6月-至今任公司董事長、總經理。

尉吉軍，男，1970年3月生，中共黨員，大專學歷，助理工程師，資產評估師。2000年10月-2010年6月任公司董事長助理；2010年6月-至今任公司副總經理；2017年6月-至今任公司董事。

王新春，男，1978年2月生，會計碩士，註冊會計師。2007年9月-2013年2月任上海滬港金茂會計師事務所業務二部副經理；2013年2月-2013年6月任新華信託股份有限公司財務部總經理助理；2013年6月-2014年12月任新華創新資本投資有限公司財務總監；2014年12月-至今任公司財務總監；2016年6月-至今任公司董事。具有證券從業人員資格。

許鹿鵬，男，1983年4月生，工商管理碩士。2017年3月-至今任公司董事會秘書；2017年6月-至今任公司董事；2013年6月-至今兼任上海市靜安區青年商會副會長；2016年9月-至今兼任上海市靜安區青年企業家協會理事；2016年11月-至今兼任上海市工商聯青年創業聯合會理事。具有上市公司董事會秘書資格證書。

陸佩華，女，1964年8月生，中共黨員，本科學歷，高級經濟師。2000年10月-至今歷任公司董事會辦公室副主任、董事會辦公室主任，證券事務代表；2011年5月-至今任公司職工監事；2016年7月-至今任公司總經理助理。具有上市公司董事會秘書資格證書及證券從業人員資格。