證券代碼：600652 證券簡稱：遊久遊戲 公告編號：臨2019-17
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海遊久遊戲股份有限公司（以下簡稱“公司、本公司”）董事會於2019年4月28日召開十一屆七次會議，審議並通過關於修訂公司相關管理制度部分條款的決議。根據第十三屆全國人民代表大會常務委員會第六次會議表決通過的《關於修改的決定》、《上市公司治理準則》（2018年修訂）及《公司章程》等相關規定，結合公司實際情況，現董事會擬對原公司相關管理制度部分條款作相應修訂如下：
一、《公司股東大會議事規則》
二、《公司董事會議事規則》
三、《公司獨立董事制度》
上述擬修訂的公司相關管理制度部分條款尚需提請公司股東大會審議。
特此公告。
上海遊久遊戲股份有限公司董事會
二O一九年四月三十日
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