PA推出新的反清洗黑錢銀行系統

巴勒斯坦貨幣管理局通過了一個新的銀行系統，這將加強金融交易的透明度環境，以防止任何非法的商業聯繫、洗錢、腐敗和資助恐怖主義。

銀行賬戶系統“瞭解你的客戶”是上個月推出的，由於其在評估和監測客戶風險方面的關鍵作用，在國際銀行中得到了廣泛的應用。

官員們說，這樣做的目的是確保所有當地銀行交易和經濟都是誠實的，並以合法性為基礎。

該機構在一份新聞稿中引用了其行長阿扎姆·沙瓦(Azzam Shawwa)的話，稱更密切的審查將有助於彌合客戶和其他金融機構的金融和人口數據差距，幫助銀行做出正確的決策，並簡化新賬戶的開戶手續，並實時更新客戶數據。

此前，政府去年通過了一項國家戰略，作為打擊非法交易的實際步驟，為中東和北非金融行動特別工作組(Financial Action Task Force)的評估做好準備。該工作隊代表包括巴勒斯坦權力機構在內的14個阿拉伯國家政府，試圖打擊洗錢和資助恐怖主義行為。