庭审现场
洗钱犯罪，听起来虽然遥远，但其实离我们很近。
2020年9月25日，由泰安市人民检察院提出抗诉的李某掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案被泰安市中级人民法院再审改判，李某犯洗钱罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。
原审被告人李某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，一审被法院判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币五万元。
泰安市人民检察院经济犯罪检察部门在排查洗钱线索时发现该案，经过对事实证据的梳理审查和适用法律的研究后认为，原审判决适用法律错误，本案的上游犯罪为李某某非法吸收公众存款罪，属于刑法规定的破坏金融管理秩序犯罪，李某在明知李某某的82万元资金系上述犯罪所得及其产生的收益的情况下，仍然提供银行卡供李某某使用，掩饰隐瞒来源和性质，根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定，应当构成洗钱罪。泰安市人民检察院通过审判监督程序提出抗诉。
庭审现场
泰安市中级人民法院审理后认为，泰安市人民检察院抗诉意见成立，以洗钱罪予以改判，李某在抗诉阶段自愿认罪认罚，可从宽处理。
今年以来，山东检察机关重点针对洗钱等经济领域犯罪出实招，下重拳，组织专门力量排查上游犯罪案件，摸排洗钱线索，创新工作方法，强化工作措施，全力推动反洗钱工作取得显著成效。
阅读延伸
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
