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四川久遠銀海軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月24日召開第四屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關於2019年度利潤分配的預案》，現將相關事宜公告如下：
一、利潤分配預案的具體內容
經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2019年度公司實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為161,493,339.26元，計提法定盈餘公積12,916,396.62元，期初未分配利潤247,161,662.00元，減2018年度利潤分配43,135,148.00元，截至2019年12月31日可供分配的利潤為352,603,456.64元。經本次董事會審議通過的 2019年度分配預案為：擬以總股本224,302,769股為基數，以資本公積金向全體股東按每10股轉增4股，截止2019年12月31日，公司資本公積金餘額為49,361.31萬元，其中股本溢價48,460.96萬元，轉增後資本公積金餘額為40,389.20萬元，轉增後公司總股本變更為 314,023,878股，本次轉增的資金來源為公司IPO首次公開發行股票及2018年度非公開發行股票形成的股本溢價；擬以總股本224,302,769股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.00元（含稅），共分配現金紅利44,860,553.80元，剩餘未分配利潤結轉以後年度。
報告期末，公司“資本公積—股本溢價”的餘額為48,460.96萬元，本次轉增金額未超過報告期末“資本公積—股本溢價”的餘額。
二、已履行的相關決策程序
上述利潤分配的預案已經公司第四屆董事會第二十一次會議及第四屆監事會第十五次會議審議通過，尚需提交公司2019年度股東大會審議。
公司獨立董事發表了同意的意見，認為董事會擬定的2019年度利潤分配預案是從公司的實際情況出發提出的分配方案，符合公司持續發展的需要，符合中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所的相關法律法規以及《公司章程》的規定，符合公司《股東分紅回報規劃》，有效的保護了投資者的利益。
三、其他說明
1、利潤分配預案與公司成長性的匹配性：
2019年，宏觀經濟下行壓力不斷加大，公司在客觀分析經濟環境和行業形勢的基礎上，積極採取措施，加大市場拓展力度，完善客戶服務體系，繼續推進技術研發和產品開發，主營業務繼續保持穩定增長。2019年，公司實現營業收入101,637.88萬元，同比上升17.62%，利潤總額19,781.09萬元，同比上升28.80%，歸屬於上市公司股東的淨利潤16,149.33萬元，同比上升36.06%，經營活動產生的現金流量淨額17,068.87萬元，同比下降22.67%。公司主營業務保持穩定增長。本分配預案的制定與公司業績成長性相匹配，不會造成公司流動資金短缺，不存在損害中小股東利益的情形。
2、在分配方案實施前公司總股本由於可轉債轉股、股份回購、股權激勵行權、再融資新增股份上市等原因而發生變化的，分配比例將按分派總額不變的原則相應調整。
3、在本預案披露前，公司及相關人員嚴格按照公司《內幕信息知情人登記管理制度》《信息披露管理辦法》等相關規定做好信息保密工作，尚未發現信息洩露或信息知情人進行內幕交易的情況。
四、相關風險提示
本次利潤分配及資本公積金轉增股本預案尚需提交公司2019年度股東大會審議通過後方可實施，敬請廣大投資者關注並注意投資風險。
五、備查文件
1、四川久遠銀海軟件股份有限公司第四屆董事會第二十一次會議決議；
2、獨立董事關於第四屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見；
3、四川久遠銀海軟件股份有限公司第四屆監事會第十五次會議決議。
特此公告。
四川久遠銀海軟件股份有限公司董事會
二〇二〇年四月二十四日
