公司簡稱：博瑞傳播 證券代碼：600880 編號：臨2020-009號
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次日常關聯交易事項尚需提交2019年年度股東大會審議。
公司日常關聯交易的定價遵循公平合理原則，公司業務不會因日常關聯交易而對關聯方形成依賴。
一、日常關聯交易的審議程序
（一）日常關聯交易履行的審議程序
成都博瑞傳播股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月8日召開了了九屆董事會第五十三次會議，有表決權董事全票審議通過了《關於2019年度日常關聯交易完成情況及2020年度計劃的議案》，關聯董事母濤先生、袁繼國先生、張福茂先生根據相關規定迴避了本項表決。
公司獨立董事對該議案予以了事前認可，同意該議案提交董事會審議。在董事會審議該議案時，獨立董事發表如下獨立意見：基於獨立的立場，認為董事會審議《2019年度日常關聯交易完成情況及2020年度計劃》的表決程序符合中國證監會、上海證券交易所及公司的相關規定，關聯董事在審議該關聯交易時迴避了表決；交易內容符合商業慣例，遵循了公平、公正、公開的原則，交易定價公允合理，不存在損害公司及其他股東尤其是中小股東合法利益的情形。同意董事會審議通過後將其提交公司股東大會審議。
該議案尚需提交2019年年度股東大會審議，關聯股東應在股東大會審議該議案時迴避表決。
（二）2019年度日常關聯交易預計及執行情況
金額單位：萬元
注：成都博瑞數碼科技有限公司已於本期更名為成都博瑞印務有限公司。
（三）2020年度日常關聯交易預計金額和類別
金額單位：萬元
二、關聯方介紹和關聯關係
1、基本情況：
（1）成都博瑞印務有限公司
企業性質：有限責任公司
住所：成都市錦江區工業園區三色路333號
註冊資金：人民幣10100萬元
主要股東：成都博瑞投資控股集團有限公司
經營範圍：出版物印刷；包裝裝潢印刷；印刷製版的設計、技術服務；印刷工藝技術研究；廣告製作等。
（2）成都麥迪亞物業服務有限責任公司
註冊資金：人民幣550萬元
主要股東：成都瀾海投資管理有限公司
經營範圍：物業管理及諮詢；房屋經紀；停車場服務；工程項目管理；汽車租賃；綠化工程設計、施工；住宿餐飲企業管理服務；清潔服務等。
（3）廣州米婭信息科技有限公司
企業性質：有限責任公司
住所：廣州市天河區黃埔大道西118號2002房
註冊資金：人民幣1,886.7926萬人民幣
主要股東：張福茂
經營範圍：網絡技術研究、開發;計算機技術開發服務;軟件服務;軟件開發;遊戲軟件設計製作;廣告業;會議及展覽服務;動漫及衍生產品設計服務等。
（4）成都傳媒集團
企業性質：事業單位法人
住所：成都市紅星路二段159號
註冊資本：51,500萬元
出資人：成都市國有資產監督管理委員會
業務範圍：傳媒經營及相關產業投資、文化旅遊及相關產業投資、信息及相關產業投資和其他業務。
2、與本公司的關聯關係：
（1）本公司第一大股東成都博瑞投資控股集團有限公司持有成都博瑞印務有限公司100%的股權，根據《股票上市規則》第10.1.3（二）規定，成都博瑞數碼科技有限公司為本公司第一大股東控制的除上市公司及其控股子公司以外的企業，因此為本公司關聯方。
（2）成都傳媒集團為公司控股股東，成都瀾海投資管理有限公司為成都傳媒集團全資子公司，成都瀾海投資管理有限公司持有成都麥迪亞物業服務有限責任公司100%股權，根據《股票上市規則》第10.1.3（二）規定，成都麥迪亞物業服務有限責任公司構成本公司關聯方。
（3）公司董事張福茂先生擔任廣州米婭信息科技有限公司（原廣州糖谷）董事長，根據《股票上市規則》10.1.3（三）規定，廣州米婭信息科技有限公司構成公司關聯方。
（4）成都傳媒集團為公司控股股東，根據《股票上市規則》10.1.3（一）規定，成都傳媒集團構成公司關聯方。
3、履約能力分析：成都博瑞印務有限公司、成都麥迪亞物業服務有限責任公司、廣州米婭信息科技有限公司及成都傳媒集團目前生產經營正常，能夠保證本公司的業務需求。
三 、定價政策和定價依據
上述日常關聯交易以市場價格為基礎，遵循公平合理的定價原則，符合國家有關規定和關聯交易的公允性原則，履行了合法程序，體現了誠信、公平、公正的原則。
四、交易目的和交易對上市公司的影響
上述日常關聯交易符合公司正常生產經營的需要，日常關聯交易嚴格遵循自願、平等、誠信的原則，公司和關聯方之間不存在相互損害或輸送利益的情形，不損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形；預計的關聯交易不會影響公司的獨立性，公司不會因此類交易而對關聯方產生依賴。
特此公告。
成都博瑞傳播股份有限公司
董 事 會
2020年4月10日
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