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山東晨鳴紙業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆監事會第四次臨時會議於2020年3月30日召開，會議通知於2020年3月24日以郵件及傳真方式下發給公司監事，會議應到監事5人，實到監事5人。本次監事會的召開符合國家有關法律、法規和《公司章程》的規定。
與會監事認真審議並一致通過了本次會議的各項議案，形成會議決議如下：
一、審議通過了《關於及其摘要的議案》
監事會認為：《山東晨鳴紙業集團股份有限公司2020年A股限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要》（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”、“激勵計劃”）的內容符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》、《國有控股上市公司（境內）實施股權激勵試行辦法》等有關法律、法規和規範性文件以及《公司章程》的規定。本次激勵計劃能夠進一步完善公司法人治理結構，健全中長期激勵約束機制，形成良好均衡的價值分配體系,激勵公司中高層管理人員和核心骨幹人員忠實勤勉地開展工作,促進公司業績穩步提升,確保公司發展戰略和經營目標的實現，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
本議案尚需經壽光市國有資產監督管理局審核批准後，提交公司2020年第二次臨時股東大會、2020年第一次境內上市股份類別股東大會、2020年第一次境外上市股份類別股東大會審議批准。
關聯監事李棟先生及邱蘭菊女士已迴避此項議案表決。
本議案表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。
詳細內容請參閱同日披露在巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）及香港聯交所網站（www.hkex.com.hk）的相關公告。
二、審議通過了《的議案》
監事會認為：《山東晨鳴紙業集團股份有限公司2020年A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》旨在保證公司股權激勵計劃的順利實施，確保激勵計劃規範運行，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》、《國有控股上市公司（境內）實施股權激勵試行辦法》等有關法律、法規和規範性文件以及《公司章程》的規定，有利於公司的持續發展，不會損害公司及全體股東的利益。
三、審議通過了《關於核實山東晨鳴紙業集團股份有限公司2020年度限制性股票激勵計劃激勵對象名單的議案》
監事會認為：列入本激勵計劃的激勵對象具備《公司法》、《證券法》等法律、法規和規範性文件規定的任職資格，符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《國有控股上市公司（境內）實施股權激勵試行辦法》等相關法律法規所規定的激勵對象條件，符合《激勵計劃（草案）》規定的激勵對象範圍，其作為公司本次股權激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。
公司將通過公司網站或其他途徑公示激勵對象的姓名和職務,公示期不少於10天。監事會將在充分聽取公示意見後，於股東大會審議股權激勵計劃前5日披露激勵對象核查說明。
特此公告。
山東晨鳴紙業集團股份有限公司
監事會
二〇二〇年三月三十日
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