證券代碼：600570 證券簡稱：恆生電子 編號：2020-006
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
恆生電子股份有限公司（以下稱“恆生電子”或“公司”）於2020年2月18日收到公司獨立董事丁瑋先生的辭職報告（詳見公司2020-003號公告）。為保證公司董事會順利運作，保護中小股東利益，經公司董事會提名委員會審核，公司第七屆董事會第五次會議審議通過，同意提名汪祥耀先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人，並遞交公司2020年第一次臨時股東大會審議，任期自股東大會選舉通過之日起至第七屆董事會期滿。
汪祥耀先生為會計學專業人士，持有註冊會計師資格證書、獨立董事任職資格證書，符合擔任上市公司獨立董事的條件，未發現有《公司法》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、公司《章程》等規定的不得擔任公司獨立董事的情形，以及被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的現象，不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司獨立董事的其他情況。公司已向上海證券交易所報備獨立董事候選人的相關材料，且已獲得審議無異議通過。
公司獨立董事對提名獨立董事候選人發表了獨立意見：本次公司董事會提名獨立董事候選人的程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規及公司《章程》的規定；同時，經審閱獨立董事候選人汪祥耀先生簡歷及相關資料，我們認為符合有關法律、法規及規範性文件規定的任職資格，未發現有《公司法》規定的不得擔任公司董事的情形和被中國證監會確定為市場禁入者並且尚未解除的情況，以及被證券交易所宣佈為不適當人選的情況。我們作為公司的獨立董事同意該項議案，並同意提交公司股東大會審議批准。
特此公告。
恆生電子股份有限公司
2020年3月19日
附：獨立董事候選人簡歷
汪祥耀先生，1957年出生，高級會計師、中國註冊會計師，會計學博士，會計學教授、博士生導師。1985年8月至1987年5月，在浙江財經學院任教，任講師。1987年5月至1992年7月，在香港富春有限公司工作，任財務部總經理。1992年7月至1998年12月，在香港富春投資公司工作，任總經理。1999年1月至1999年12月，在廣東核電實業集團工作，任財務總監。2000年1月至今，在浙江財經學院從事教育工作，現任浙江財經大學教授，兼任中國會計學會會計準則專業委員會副主任、浙江會計學會副會長等。汪祥耀先生目前兼任浙江南都電源動力股份有限公司、貝因美股份有限公司、杭州濱江房產集團股份有限公司、臥龍電氣驅動集團股份有限公司獨立董事。
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