證券代碼：002714 證券簡稱：牧原股份 公告編號：2020-037
優先股代碼：140006 優先股簡稱：牧原優01
債券代碼：112849 債券簡稱：19牧原01
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
牧原食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年3月12日上午10:00以通訊表決的方式召開第三屆董事會第二十五次會議。召開本次會議的通知及相關會議資料已於2020年3月9日通過書面、電子郵件等方式送達各位董事、監事和高級管理人員。本次會議應出席董事7人，實際出席會議董事7人。公司監事會成員和高級管理人員列席了本次會議，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規及《公司章程》的規定，會議合法有效。
本次會議由公司董事長秦英林先生主持，經與會董事認真審議，對以下議案進行了表決，形成本次董事會決議如下：
一、以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於聘任公司總裁的議案》。
同意聘任秦英林先生為公司總裁，其任期為自本次董事會會議審議通過之日起，至第三屆董事會任期屆滿之日止。（簡歷附後）
二、逐項審議通過了《關於聘任公司高級管理人員的議案》。
經公司第三屆董事會提名委員會審核，總裁秦英林先生提名，公司董事會同意聘任以下高級管理人員，其任期為自本次董事會會議審議通過之日起，至第三屆董事會任期屆滿之日止。（簡歷附後）
（一）聘任曹治年先生為公司常務副總裁
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權
（二）聘任褚柯女士為公司副總裁
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權
（三）聘任楊瑞華女士為公司副總裁
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權
（四）聘任王春豔女士為公司首席人力資源官（CHO）
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權
（五）聘任袁合賓先生為公司首席法務官（CLO）
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權
（六）聘任秦軍先生為公司首席戰略官（CSO）
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權
（七）聘任王志遠先生為公司發展建設總經理
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權
（八）聘任李彥朋先生為公司養豬生產首席運營官
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權
（九）聘任徐紹濤先生為公司牧原肉食總經理
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權
（十）聘任張玉良先生為公司首席智能官（CAIO）
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權
三、會議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於在內鄉縣設立子公司的議案》。
《牧原食品股份有限公司關於在內鄉縣、西峽縣、鎮平縣、賓陽縣等地設立子公司、孫公司的公告》詳見2020年3月13日公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
四、會議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於在西峽縣設立子公司的議案》。
五、會議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於在鎮平縣設立子公司的議案》。
六、會議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於在賓陽縣設立子公司的議案》。
七、會議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於在西鄉塘區設立子公司的議案》。
八、會議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於在東阿縣設立子公司的議案》。
九、會議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於在桃城區設立子公司的議案》。
十、會議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於在海安市設立子公司的議案》。
十一、會議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於在海口市設立子公司的議案》。
十二、會議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於在固鎮縣設立子公司的議案》。
十三、會議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於在奈曼設立孫公司的議案》。
十四、會議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於在鐵嶺設立孫公司的議案》。
十五、會議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於在通榆設立孫公司的議案》。
十六、會議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於使用自有資金向公司子公司增資的議案》。
《牧原食品股份有限公司關於使用自有資金向公司子公司增資的公告》詳見 2020年3月13日公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
十七、會議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於與嘉興興豕股權投資合夥企業（有限合夥）簽署投資協議暨設立合資公司的議案》。
《牧原食品股份有限公司關於與嘉興興豕股權投資合夥企業（有限合夥）簽署投資協議暨設立合資公司並向公司子公司增資的公告》詳見 2020年3月13日公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
十八、會議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於控股子公司南陽市牧晟生豬產業發展有限公司使用自有資金向公司全資子公司增資的議案》。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 會
2020年3月13 日
附件：
1、秦英林先生簡歷
秦英林先生，男，1965年出生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷，公司創始人，自1992年開始創業，擁有二十多年的生豬育種、種豬擴繁、商品豬飼養經驗以及企業管理經驗。曾任內鄉縣馬山養豬場場長、內鄉縣牧園養殖有限公司和河南省內鄉縣牧原養殖有限公司執行董事和總經理，鄧州市牧原養殖有限公司執行董事、法定代表人，南陽市臥龍牧原養殖有限公司執行董事、法定代表人；現任牧原實業集團有限公司監事，河南龍大牧原肉食品有限公司副董事長，中證焦桐基金管理有限公司董事長，西湖大學創校校董會成員，中國畜牧業協會豬業分會理事會會長，第十三屆全國人民代表大會代表。
秦英林先生直接持有公司股份883,158,515股，是公司實際控制人，同時持有牧原實業集團有限公司85%的股份（牧原實業集團有限公司持有本公司355,104,181股份），為董事錢瑛女士之配偶，未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》規定的不得擔任上市公司高級管理人員的情形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職條件且不是失信被執行人。
2、曹治年先生簡歷
曹治年先生，男，1977年出生，中國國籍，無永久境外居留權，大專學歷；1998年加入內鄉縣馬山養豬場，2000年加入公司，曾任內鄉縣牧園養殖有限公司和河南省內鄉縣牧原養殖有限公司出納、財務主管、財務經理、財務總監、副總經理，南陽市臥龍牧原養殖有限公司總經理；現任河南龍大牧原肉食品有限公司董事、河南省龍頭投資擔保股份有限公司董事、想念食品股份有限公司董事、南陽市臥龍區農村信用合作聯社理事、河南西峽農村商業銀行股份有限公司董事、河南省果然風情果業股份有限公司董事、牧原國際有限公司董事、牧原國際(英屬維爾京群島)有限公司董事、西奈克消防車輛製造有限公司董事、南陽市人大常委會委員，內鄉縣人大常委會常委。
曹治年先生直接持有公司股份5,202,000股，為董事錢瑛女士之母之妹之子，為高級管理人員楊瑞華女士之配偶。曹治年先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深交所的懲戒，不存在《公司法》規定的不得擔任上市公司高級管理人員的情形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職條件且不是失信被執行人。
3、褚柯女士個人簡歷
褚柯女士，1982年出生，中國國籍，無境外居留權，畢業於雲南農業大學動物營養與飼料科學專業，碩士研究生學歷；2007年加入公司，現任公司營養總監。褚柯女士自辭去監事及監事會主席職務後，未買賣公司股票。因公司戰略發展需要，現被聘任為公司副總裁。
褚柯女士直接持有本公司股份2,306,102股，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。褚柯女士未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》規定的不得擔任上市公司高級管理人員的情形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職條件且不是失信被執行人。
4、楊瑞華女士個人簡歷
楊瑞華女士，1977年出生，中國國籍，無境外居留權，畢業於河南省南陽農業學校，中專學歷；1996年加入公司，現任公司獸醫總監。
楊瑞華女士直接持有本公司股份5,754,856股，為董事曹治年先生之配偶。楊瑞華女士未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》規定的不得擔任上市公司高級管理人員的情形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職條件且不是失信被執行人。
5、王春豔女士個人簡歷
王春豔女士，1992年出生，中國國籍，無境外居留權，畢業於武漢大學，本科學歷；2015年加入公司，現任公司人力資源部總監。
王春豔女士直接持有本公司股份41,641股，通過員工持股計劃間接持有本公司股份36,000股，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。王春豔女士未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》規定的不得擔任上市公司高級管理人員的情形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職條件且不是失信被執行人。
6、袁合賓先生個人簡歷
袁合賓先生，1988年出生，中國國籍，無境外居留權，畢業於四川農業大學，本科學歷；2010年加入公司，曾任西峽鴻達置業有限公司法定代表人、執行董事兼總經理，西峽縣盛世達置業有限公司法定代表人、執行董事兼總經理，河南省果然風情果業股份有限公司總經理，南陽盛達廣苑置業有限公司監事，河南省牧原農業發展有限公司監事，上海圳鼎企業管理諮詢有限公司監事；現任公司法務部總監，南陽市牧華畜牧產業發展有限公司監事，山東省牧華畜牧業產業發展有限公司監事，扶溝牧華畜牧產業發展有限公司監事，淮北市牧華畜牧業產業發展有限公司監事，南陽市牧原招商產業發展有限公司董事，南陽市牧原生豬供應保障有限公司監事，滑縣牧華畜牧產業發展有限公司監事，南陽市牧原麥鳴產業發展有限公司監事，湖北鍾祥牧原養殖有限公司監事，寧陵牧華畜牧產業發展有限公司監事，河南龍大牧原肉食品有限公司監事，內鄉縣默河水生態環境治理有限公司董事，深圳市鑫昌龍新材料科技股份有限公司董事，內鄉縣聖垛流域水生態環境治理有限公司董事，西奈克消防車輛製造有限公司董事，河南省果然風情果業股份有限公司法定代表人兼董事長。
袁合賓先生直接持有本公司股份232,612股，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。袁合賓先生未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》規定的不得擔任上市公司高級管理人員的情形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職條件且不是失信被執行人。
7、秦軍先生個人簡歷
秦軍先生，1974年出生，中國國籍，無境外永久居留權，經濟學碩士，具有深圳證券交易所董事會秘書資格；曾就職於國泰君安證券股份有限公司，先後任職於企業融資總部、風險監管總部、研究所等部門；2012年加入公司，曾任公司總經理助理，現任公司副總經理、董事會秘書，牧原國際（英屬維爾京群島）有限公司董事。
秦軍先生直接持有本公司股份1,094,660股，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。秦軍先生未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》規定的不得擔任上市公司高級管理人員的情形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職條件且不是失信被執行人。
8、王志遠先生個人簡歷
王志遠先生，1988年出生，中國國籍，無境外居留權，畢業於南陽理工學院，本科學歷；2012年加入公司，曾任河南牧原農牧設備有限公司法定代表人、執行董事兼總經理；現任公司發展建設部總監，南陽市臥龍牧原養殖有限公司法定代表人兼執行董事，扶溝牧華畜牧產業發展有限公司法定代表人、董事長兼總經理，南陽市牧原招商產業發展有限公司法定代表人、董事長兼總經理，滑縣牧華畜牧產業發展有限公司法定代表人、董事長，南陽市牧原貧困地區畜牧業發展有限公司法定代表人、執行董事兼總經理，寧陵牧華畜牧產業發展有限公司法定代表人、董事長兼總經理，南陽市牧華畜牧產業發展有限公司董事，山東省牧華畜牧業產業發展有限公司董事，淮北市牧華畜牧業產業發展有限公司董事。
王志遠先生直接持有本公司股份41,641股，通過員工持股計劃間接持有本公司股份36,000股，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。王志遠先生未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》規定的不得擔任上市公司高級管理人員的情形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職條件且不是失信被執行人。
9、李彥朋先生個人簡歷
李彥朋先生，1986年出生，中國國籍，無境外居留權，畢業於華中農業大學，本科學歷；2011年加入公司，現任生產總監。
李彥朋先生直接持有本公司股份156,618股，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。李彥朋先生未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》規定的不得擔任上市公司高級管理人員的情形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職條件且不是失信被執行人。
10、徐紹濤先生個人簡歷
徐紹濤先生，1973年出生，中國國籍，無境外居留權，畢業於山東省冶金工業學校，中專學歷；2019年加入公司，現任河南牧原肉食品有限公司經理。
徐紹濤先生直接持有本公司股份41,641股，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。徐紹濤先生未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》規定的不得擔任上市公司高級管理人員的情形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職條件且不是失信被執行人。
11、張玉良先生個人簡歷
張玉良先生，1988年出生，中國國籍，無境外居留權，畢業於河南財經政法大學，本科學歷；2012年加入公司，現任公司智能化總監。
張玉良先生直接持有本公司股份90,529股，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。張玉良先生未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》規定的不得擔任上市公司高級管理人員的情形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職條件且不是失信被執行人。
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