證券代碼：603606 證券簡稱：東方電纜 公告編號：2019-058
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
寧波東方電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第4次會議於2019年12月27日在公司會議室（寧波市北侖區江南東路968號）召開，本次會議通知於2019年12月20日以通訊方式送達各位董事，會議由董事長夏崇耀先生主持。本次董事會應參加董事9人，實際參加會議董事9人。本次董事會會議的召開符合《公司法》與《公司章程》的規定。公司監事與高級管理人員列席了會議。本次會議審議通過了一項議案。
二、 董事會會議審議情況
1、審議通過了《關於公司以部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》；
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
具體詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn《關於以部分閒置募集資金暫時補充流動資金的公告》，公告編號：2019-060。
特此公告。
寧波東方電纜股份有限公司
二O一九年十二月二十七日
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