證券代碼：603239 證券簡稱：浙江仙通 公告編號：2019-028
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江仙通橡塑股份有限公司（以下簡稱“公司”）於 2019 年 5月 10 日召開2019 年第二次臨時股東大會，會議選舉產生了公司第四屆董事會、監事會。在完成董事會、監事會換屆選舉後，公司於同日召開了第四屆董事會第一次會議和第四屆監事會第一次會議，會議審議通過了關於《選舉公司第四屆董事會董事長的議案》、《關於選舉公司第四屆董事會戰略決策委員會委員的議案》、《關於選舉公司第四屆董事會審計委員會委員的議案》、《關於選舉公司第四屆董事會提名委員會委員的議案》、《關於選舉公司第四屆董事會薪酬與考核委員會委員的議案》、《關於聘任公司總經理的議案》、《關於聘任公司副總經理的議案》、《關於聘任公司財務總監的議案》、《關於聘任公司總工程師的議案》、《關於聘任公司董事會秘書的議案》、《關於聘任公司證券事務代表的議案》及《關於選舉公司第四屆監事會主席的議案》。現將公司董事會、監事會換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的具體情況公告如下：
一、公司第四屆董事會組成情況
1、董事長：李起富先生；
2、董事會成員：李起富先生、金桂雲先生、邵學軍先生、陳聰先生、俞金偉先生、泮海明先生、徐強國先生（獨立董事）、黎常先生（獨立董事）、徐曉兵先生（獨立董事）。
3、董事會專門委員會組成：
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二、公司第四屆監事會組成情況
1、監事會主席：葉太平先生；
2、監事會成員：葉太平先生、成釗暉先生（職工代表監事）、鄭椒嬌女士。
三、公司第四屆高級管理人員及證券事務代表情況
1、總經理：金桂雲先生；
2、副總經理：邵學軍先生、徐晨明先生、鄭鋼武先生、張浩先生、項青鋒先生；
3、總工程師：鮑衛平先生；
4、財務總監：劉玲女士；
5、董事會秘書：項青鋒先生；
6、證券事務代表：李益鋒先生。
董事會秘書及證券事務代表聯繫方式如下：
聯繫地址：浙江省台州市仙居縣現代工業集聚區公司辦公樓三樓證券事務部
聯繫電話：0576-87684158
傳真號碼：0576-87684199
聯繫郵箱：[email protected]
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司董事會、監事會
2019年5月10日
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