證券代碼：603979 證券簡稱：金誠信 公告編號：2019-036
債券代碼：143083 債券簡稱：17金誠01
債券代碼：155005 債券簡稱：18金誠01
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
金誠信礦業管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年4月25日召開第三屆董事會第十九次會議，審議通過了《關於修訂並辦理工商變更登記的議案》。根據公司經營管理需要，並結合有關規定要求，擬對《公司章程》中相關條款進行修訂並辦理工商變更登記。具體情況如下：
一、減少註冊資本
公司於2018年8月13日召開2018年第一次臨時股東大會審議通過了《以集中競價交易方式回購股份預案》，於2018年8月22日公告了回購報告書，並於2018年8月24日實施了首次股份回購。2019年2月13日，公司回購期限屆滿，此次回購已完成。本次回購股份7,711,478股，其中6,119,910股將根據回購方案用於獎勵公司員工，剩餘1,591,568股已於2019年2月15日在中國證券登記結算有限責任公司辦理註銷手續。此次註銷完成後，公司註冊資本由585,000,000元變更為583,408,432元。據此修訂公司章程如下：
■
二、修訂《公司章程》中股份回購相關條款
2018年10月26日，《全國人民代表大會常務委員會關於修改的決定》對《公司法》第一百四十二條有關公司股份回購的規定進行了專項修訂，結合《上市公司章程指引》（2019年修訂）證監會公告【2019】10號》、《上海證券交易所上市公司回購股份實施細則》等相關規定，公司擬對《公司章程》中相應條款進行修改、通過新的《公司章程》並辦理工商變更登記。
具體修訂內容如下：
■
除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款保持不變，公司董事會將根據股東大會的授權辦理相關工商變更登記手續。
以上事項經董事會審議通過後，尚需提交股東大會審議。
修訂後的《公司章程》詳見上海證券交易所網站（www.sse.som.cn）。
特此公告。
金誠信礦業管理股份有限公司董事會
2019年4月25日
閱讀更多 證券日報 的文章
