證券代碼：603214 證券簡稱：愛嬰室 公告編號：2019-031
上海愛嬰室商務服務股份有限公司
關於修訂《公司章程》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海愛嬰室商務服務股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年4月04日在公司二號會議室召開了第三屆董事會第十二次會議，審議並通過了《關於修訂的議案》。上述議案尚需提交公司2018年度股東大會審議通過，董事會將授權公司管理層辦理相關工商備案等手續。具體情況如下：
一、《公司章程》修訂情況
根據2018年10月26日第十三屆全國人大常委會第六次會議通過的《全國人民代表大會常務委員會關於修改〈中華人民共和國公司法〉的決定》及中國證券監督管理委員會（證監會公告【2018】29號）《上市公司治理準則》等法律法規規範性文件的有關規定，結合公司的實際情況，擬對《公司章程》部分條款進行修訂。
本次擬修訂內容如下：
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除上述修訂外，原《公司章程》其他條款內容保持不變。
以上修訂條款待提交公司2018年年度股東大會審議通過後方可生效。
特此公告。
備查文件：
1、上海愛嬰室商務服務股份有限公司第三屆董事會第十二次會議決議；
2、《上海愛嬰室商務服務股份有限公司章程》（2019年修訂版）。
上海愛嬰室商務服務股份有限公司董事會
2019年04月08日
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