本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
深圳市禾望電氣股份有限公司於2019年4月26日召開第二屆董事會第四次會議。審議通過了《關於修改的議案》，並提請授權經理層或經理層授權人員修改《深圳市禾望電氣股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）中相關條款並辦理相關工商變更登記事宜。
鑑於公司已於2019年3月21日辦理完成登記手續，並取得了中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》，公司總股本由420,000,000股變更為430,890,000股。詳見公司於2019年3月23日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的《2019年股票期權與限制性股票激勵計劃授予結果公告》（公告編號：2019-024）。
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規及規範性文件的相關規定，結合公司的實際情況，擬對《公司章程》中有關條款進行修改，內容如下：
一、關於修訂公司章程
章程的具體修訂情況如下：
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本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議通過。
根據有關規定，本次《公司章程》條款的修訂以深圳市市場監督管理局的核準結果為準。
特此公告。
深圳市禾望電氣股份有限公司董事會
2019年4月27日
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