證券代碼：601789 證券簡稱：寧波建工 編號：2019-025
寧波建工股份有限公司
關於修訂《公司章程》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
寧波建工股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年4月24日召開第四屆董事會第五次會議，審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》。根據2018年新修訂的《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、2019年1月新頒佈施行的《上海證券交易所上市公司回購股份實施細則》、2019年4月證監會修訂施行的《上市公司章程指引》的相關規定，公司擬對《公司章程》相關條款進行修訂，具體如下：
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注：由於本次修訂增加了部分章節和條款導致原《公司章程》章節和條款序號所發生的變化，將按照修訂後的《公司章程》章節條款序號加以順延；原《公司章程》中涉及條款之間相互引用的章節條款序號變化，修訂後的《公司章程》亦做相應變更。同意根據本次章程修訂情況修改公司相關內部管理制度。
本次《公司章程》的修訂尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
寧波建工股份有限公司董事會
2019年4月26日
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