本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
香飄飄食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年11月8日召開第三屆董事會第七次會議，審議通過了《關於回購註銷2018年限制性股票激勵計劃中部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》和《關於修訂並辦理工商變更的議案》。具體情況如下：
根據《香飄飄食品股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃》、《香飄飄食品股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的相關規定，公司於2019年11月8日召開第三屆董事會第七次會議和第三屆監事會第八次會議，審議通過了《關於回購註銷2018年限制性股票激勵計劃中部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》。本次回購註銷的已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計1,178,900股，佔公司總股本的0.28%。
本次回購註銷完成後，公司股份總數將由419,350,000股減少至418,171,100股，公司註冊資本也將由419,350,000元減少至418,171,100元。
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所上市規則》等法律、法規及規範性文件的相關規定，公司董事會對《公司章程》做出相應修訂。修訂的《公司章程》相關條款如下：
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除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變。修訂後的《公司章程》全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
根據公司 2018年度第三次臨時股東大會審議通過的《關於提請公司股東大會授權董事會辦理2018年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》的授權，本次修訂《公司章程》、辦理公司註冊資本的工商變更登記等事項無須再提交公司股東大會審議。
特此公告。
香飄飄食品股份有限公司董事會
2019年11月9日
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