證券簡稱：大智慧 證券代碼：601519 編號：臨2019-038
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海大智慧股份有限公司（以下簡稱為“公司”）於 2019年4月25日召開第四屆董事會2019年第三次會議，審議通過了《關於變更公司經營範圍並修訂的議案》，現將相關情況公告如下：
一、經營範圍變更情況
根據公司經營發展的需求，擬對公司經營範圍進行變更。公司擬將原經營範圍中的“第二類增值電信業務中的信息服務業務（不含固定網電話信息服務）”變更為“電信業務”，變更後的經營範圍最終以工商管理部門核准為準。公司將相應修改《公司章程》“第二章 經營宗旨和經營範圍”中“第十三條”內容。
二、公司章程修訂情況
公司根據2018年最新修訂的《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》以及中國證監會2019年4月17日發佈的《關於修改〈上市公司章程指引〉的決定》，同時結合公司的實際情況和規範運作的實踐，擬對公司章程進行修訂和完善。
本次章程修改詳見附件《章程修訂對照表》。
本次變更需提請公司2018年度股東大會審議，同時提請股東大會授權董事會及董事會委派的人士辦理相關的工商變更登記事宜。原第四屆董事會2019年第二次會議審議通過的《關於修訂的議案》不再提交股東大會。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事會
二一九年四月二十七日
附：章程修訂對照表
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