證券代碼：600555 股票簡稱：海航創新 公告編號：臨2019-035
900955 海創B股
本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 被擔保人：公司下屬子公司。
● 擔保金額：不超過人民幣25億元。
● 對外擔保逾期的累計數量：無。
● 上述事項尚需提交公司股東大會審議。
一、擔保情況概述
鑑於公司經營發展的需要，包括在旅遊度假區推動旅遊休閒目的地建設的需要，為提高融資效率，在財務風險可控範圍內，提請股東大會授權董事會批准如下對外擔保：自2018年度股東大會作出決議之日起，至2020年召開2019年度股東大會之前，公司及其下屬公司2019年度向金融機構等的融資額度為不超過人民幣25億元，公司可以其名下或其下屬公司名下的資產因上述融資為公司及其下屬公司提供擔保，公司及其下屬公司2019年度對外擔保額度為不超過人民幣25億元，單筆擔保金額不超過人民幣10億元。
公司於2019年4月26日召開第七屆董事會第38次會議，審議通過了《關於公司2019年度向金融機構等的融資額度、對外擔保額度及對董事會進行相應授權的議案》。本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。
二、具體擔保情況
三、被擔保人的具體情況
四、董事會意見
董事會認為，公司為下屬子公司提供融資擔保滿足其經營發展需要，有利於公司及子公司的發展，符合公司實際情況和整體利益，擔保風險整體可控。
敬請投資者注意投資風險。
特此公告
海航創新股份有限公司董事會
二一九年四月三十日
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