股票代碼：600469 股票簡稱：風神股份 公告編號：臨2018-057
風神輪胎股份有限公司
關於修改《公司章程》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
風神輪胎股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年11月13日召開第七屆董事會第十次會議，審議通過了《關於修改〈公司章程〉的議案》。根據《中華人民共和國公司法》（2018年修訂）等相關規定，對《公司章程》部分條款進行修訂。具體修訂情況如下：
一、原章程“第二十三條”修訂如下：
修訂前：
第二十三條 公司在下列情況下，可以依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，收購本公司的股份：
（一）減少公司註冊資本；
（二）與持有本公司股票的其他公司合併；
（三）將股份獎勵給本公司職工；
（四）股東因對股東大會作出的公司合併、分立決議持異議，要求公司收購其股份的。
除上述情形外，公司不進行買賣本公司股份的活動。
修訂後：
(一)減少公司註冊資本；
(二)與持有本公司股份的其他公司合併；
(三)將股份用於員工持股計劃或者股權激勵；
(四)股東因對股東大會作出的公司合併、分立決議持有異議，要求公司收購其股份；
(五) 將股份用於轉換公司發行的可轉換為股票的公司債券；
(六)公司為維護公司價值及股東權益所必需。
除上述情形外，公司不進行買賣本公司股票的活動。
二、原章程“第二十四條”修訂如下：
修訂前：
第二十四條 公司收購本公司股份，可以選擇下列方式之一進行：
(一)證券交易所集中競價交易方式；
(二)要約方式；
(三)中國證監會認可的其他方式。
修訂後：
第二十四條 公司收購本公司股份，可以選擇下列方式之一進行:
公司因本章程第二十三條第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形收購本公司股份的，應當通過公開的集中交易方式進行。
三、原章程“第二十五條”修訂如下：
修訂前：
第二十五條 公司因本章程第二十三條第(一)項至第(三)項的原因收購本公司股份的，應當經股東大會決議。公司依照第二十三條規定收購本公司股份後，屬於第(一)項情形的，應當自收購之日起 10 日內註銷；屬於第(二)項、第(四)項情形的，應當在6個月內轉讓或者註銷。
公司依照第二十三條第(三)項規定收購的本公司股份，將不超過本公司已發行股份總額的5%；用於收購的資金應當從公司的稅後利潤中支出；所收購的股份應當1年內轉讓給職工。
修訂後：
第二十五條 公司因本章程第二十三條第(一)項、第(二)項規定的情形收購公司股份的，應當經股東大會決議。公司因本章程第二十三條第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形收購本公司股份的，應當經三分之二以上董事出席的董事會會議決議。
公司依照本章程第二十三條規定收購公司股份後，屬於第(一)項情形的，應當自收購之日起 10日內註銷；屬於第(二)項、第(四)項情形的，應當在6個月內轉讓或者註銷；屬於第(三)項、第(五)項、第(六)項情形的，公司合計持有的本公司股份數不得超過本公司已發行股份總額的10%，並應當在三年內轉讓或者註銷。
公司獨立董事就本事項發表了獨立意見，本事項尚需提交股東大會審議。
特此公告。
風神輪胎股份有限公司董事會
股票代碼：600469 股票簡稱：風神股份 公告編號：臨2018-058
風神輪胎股份有限公司
關於更換董事的公告
風神輪胎股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於近日收到公司董事鄭玉力先生提交的書面辭職報告。因退休原因，鄭玉力先生申請辭去公司第七屆董事會董事職務。鄭玉力先生辭職後不再擔任公司任何職務。
鄭玉力先生在擔任公司董事期間，恪盡職守、盡職勤勉，公司董事會向鄭玉力先生表示衷心感謝！
鄭玉力先生的辭職未導致董事會成員低於法定人數，其辭職不會影響公司董事會的正常運行，辭職報告自送達公司董事會之日起生效。
公司收到河南輪胎集團有限責任公司《關於委派焦夢遠同志擔任貴公司董事的函》，根據《公司法》、《公司章程》的有關規定,經董事會提名委員會對提名人選資質的審核通過,公司董事會現提名焦夢遠先生(候選人簡歷詳見附件)為公司第七屆董事會董事候選人,任期自股東大會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿時止。
附件：焦夢遠先生簡歷
焦夢遠先生，55歲，中共黨員，碩士研究生，會計師，現任河南輪胎集團有限責任公司董事長、黨委書記、總經理，兼任焦作中小企業擔保投資有限公司董事。
股票代碼：600469 股票簡稱：風神股份 公告編號：臨2018-059
風神輪胎股份有限公司
關於為全資子公司提供擔保的公告
2018年11月14日
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