渭南日報全媒體 通訊員 張棟 李紅紅
9月13日，富平聯社老廟信用社在辦理業務過程中，工作人員認真細心，防範意識強，識破併成功堵截了一起客戶資金詐騙事件。
13日上午10時，客戶楊某匆匆走進老廟信用社營業大廳，辦理現金匯款業務。在辦理業務時，工作人員詢問客戶與收款人是什麼關係，客戶說是“親戚”。因為是往上海的農商行匯款，所以櫃員在操作之前再次與客戶核對賬號與戶名，客戶就給對方打電話，詢問對方為什麼姓黃，而給的賬號卻姓房，對方說那個賬號是他們會計的賬號。櫃員聽到對方是外地口音，又一次詢問客戶到底與對方是什麼關係，認不認識收款人，客戶說是朋友。由於客戶回答前後不一，對方回答也存在問題，引起工作人員的警覺，因此再一次詢問客戶到底與收款人熟悉不熟悉，客戶回答“不太熟”。由於職業的敏感，工作人員認識到可能是一起電信詐騙事件。立即向客戶楊某提醒“現在騙子很多，不要隨便給陌生人匯款”，楊某拿出手機讓櫃員看對方給他發的陸拾萬元整的現金支票，說對方是他在外地打工時認識的朋友，對方要以個人名義給他捐款60萬元，讓他先匯7800元的稅款。工作人員經過查看現金支票並進行分析，告訴客戶這是典型的電信詐騙套路，楊某半信半疑，心裡拒絕不了60萬元的誘惑。會計主管和大堂經理就把客戶叫到一邊，先從客戶與對方的關係說起，分析了一下支票的真假和對方捐款存在的漏洞，然後再講了幾個類似的電信詐騙事例。經過工作人員的耐心勸導，客戶楊某意識到自己被利益誘惑的衝動，放棄了匯款，並連忙感謝信用社工作人員，為他挽回7800元的經濟損失。
此次事件中，富平聯社老廟信用社工作人員防範意識強，認真負責，處理措施得當，成功防範了一起詐騙事件，在今後的工作中，聯社要求一線工作人員時刻保持風險意識，有效識別並果斷攔截電信詐騙事件。同時利用下班後的時間，深入村組和農戶家中，進行電信詐騙知識的宣傳，共同守住群眾的“錢袋子”。
來源／渭南日報全媒體
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