第七屆董事會第四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
渤海汽車系統股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第四次會議於2018年8月7日以書面或傳真方式發出通知，於2018年8月17日召開，會議應到董事11名，實到11名。
本次會議由公司董事長陳寶主持，公司監事會成員和高管人員列席會議，會議召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《公司章程》規定。會議審議並通過了以下議案：
一、審議通過《關於為控股子公司北京海納川翰昂汽車零部件有限公司向金融機構申請1500萬元綜合授信提供擔保的議案》
根據公司經營需要，為保證北京海納川翰昂汽車零部件有限公司持續穩定發展、後續項目順利的實施，審議決策事項如下：
（一）同意北京海納川翰昂汽車零部件有限公司向金融機構申請不超過人民幣1500萬元（或等額外幣）的綜合授信額度，貸款期限不超過5年；
（二）同意公司向北京海納川翰昂汽車零部件有限公司提供不超過人民幣765萬元（或等額外幣）的融資擔保，擔保期限不超過主債務到期之日起2年。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過《關於向渤海江森自控電池有限公司提供人民幣1.99億元借款的議案》
根據公司經營需要, 為保證渤海江森自控電池有限公司持續穩定發展、後續項目順利的實施，審議決策事項如下：
（一）同意公司向渤海江森自控電池有限公司提供人民幣1.99億元借款，借款期限不超過1年；
（二）同意渤海江森自控電池有限公司向江森自控渤海電池(濱州)有限公司提供人民幣1.99億元，借款借款期限不超過1年。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過《關於同意全資子公司渤海汽車國際有限公司向TRIMET Automotive Holding GmbH提供500萬歐元借款的議案》
根據公司經營需要, 為保證RIMET Automotive Holding GmbH 持續穩定發展，審議決策事項如下：
同意全資子公司渤海汽車國際有限公司向TRIMET Automotive Holding GmbH提供500萬歐元借款，借款期限不超過1年。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
渤海汽車系統股份有限公司董事會
2018年8月17日
證券代碼：600960 證券簡稱：渤海汽車 公告編號：2018-068
渤海汽車系統股份有限公司
關於為子公司提供擔保的公告
重要內容提示：
●被擔保人：北京海納川翰昂汽車零部件有限公司
●本次擔保金額：本次擔保金額為765萬人民幣（或等額外幣）
●截至目前公司及子公司對外擔保累計數量：
30,165萬人民幣，1億歐元，無逾期擔保
●本次擔保無反擔保
一、擔保情況概述
根據渤海汽車系統股份有限公司（以下簡稱“公司”）實際經營需要，為保證北京海納川翰昂汽車零部件有限公司（以下簡稱“北京翰昂”）持續穩定發展、後續項目的順利實施，公司第七屆董事會第四次會議審議通過了《關於為控股子公司北京海納川翰昂汽車零部件有限公司向金融機構申請1500萬元綜合授信提供擔保的議案》，同意公司為北京翰昂申請授信提供連帶責任保證擔保，擔保金額為不超過765萬元人民幣（或等額外幣）。
本次擔保無需提交股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
公司名稱：北京海納川翰昂汽車零部件有限公司
成立日期：2017年 1 月11日
註冊地址：北京市大興區採育鎮北京採育經濟開發區彩展路8號
法定代表人：陳寶
註冊資本：3,300 萬人民幣
經營範圍：裝配和生產汽車空調；開發、設計、推廣和銷售發動機製冷系統和熱管理系統及其相關產品，並提供相關的售後服務；貨物進出口；代理進出口；技術進出口。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
截至2018年3月31日，北京翰昂總資產 37,101,212.80元；2018年1-3月北京翰昂實現主營業務收入2,130.00元，實現淨利潤 -1,838,099.01元。
三、擔保協議的主要內容
借款人：北京海納川翰昂汽車零部件有限公司
擔保人：渤海汽車系統股份有限公司
擔保金額：765 萬元
擔保期限：貳年
擔保方式：連帶責任保證擔保
四、董事會意見
1、擔保原因
為了保證北京翰昂持續穩定發展、後續項目的順利實施，解決生產經營所需資金的需求，進一步提高其經濟效益。
2、對被擔保人償債能力的判斷
經第七屆董事會第四次會議審議，董事會認為：本次公司為北京翰昂提供擔保事項，系正常開展經營活動所需。本次擔保有利於北京翰昂籌措資金，開展業務，符合公司及全體股東的利益。本次擔保不會損害中小投資者的利益，對公司的正常經營不構成重大影響，不存在與中國證監會相關規定及《公司章程》相違背的情況。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至公告日，公司及子公司對外擔保累計餘額為 30,165萬人民幣，1億歐元，佔公司2017年12月31日淨資產的24.16%（按照2018年8月16日最新匯率測算）。公司無逾期擔保。
六、備查文件目錄
1、公司第七屆董事會第四次會議決議。
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