寧夏中銀絨業股份有限公司關於終止重大資產重組投資者說明會召開情況的公告

證券代碼：000982 證券簡稱：*ST中絨 公告編號：2018-85

寧夏中銀絨業股份有限公司關於終止重大資產重組投資者說明會召開情況的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據深圳證券交易所相關規定，寧夏中銀絨業股份有限公司（以下稱“公司”或“中銀絨業”）於2018年7月5日召開投資者說明會，就終止本次重大資產重組的相關情況與投資者進行了溝通和交流，現將有關事項公告如下：

一、投資者說明會召開情況

本次投資者說明會於2018年7月5日15：00—16：00，以網絡遠程方式在 “全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）召開。關於本次投資者說明會的召開事項，公司於2018年7月3日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露了《關於召開終止重大資產重組事項投資者說明會的提示性公告》（公告編號：2018-83）。 公司董事長（代行董秘職責）戰英傑女士、總經理劉春利先生、交易對方代表馬生國先生以及公司獨立財務顧問主辦人孫參政先生出席了本次說明會。公司就終止本次重大資產重組事項的相關情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的範圍內就投資者普遍關注的問題進行了回答。

二、本次說明會投資者提出的主要問題及公司回覆情況

公司就投資者在本次說明會提出的普遍關心的問題給予了回答，投資者提出的主要問題及回答整理如下：

1、請問貴公司目前會否資不抵債？

回覆：公司財務狀況均在定期報告中予以披露，詳細情況請參見公司於2018年4月28日披露的《2017年年度報告》及《2018年第一季度報告》。

2、公司股價一路下跌，今年跌幅超百分之五十。公司是否有股份回購計劃？

回覆：二級市場股價受到多種因素影響，股票市場價格的波動不僅取決於公司的經營成果及資本運作規劃，還受宏觀經濟、市場資金供求狀況和投資者心理預期等因素的影響。公司目前暫無股份回購計劃。公司在未來如有發生股份回購事項時，將及時履行信息披露義務並進入相關法定程序。非常感謝您對公司的關注！

3、戰總，您好。我相信以您的經驗以及能力，一定能解決目前的ST和各種訴訟困難。不知能否透露目前問題的解決方法？另外，有沒有什麼計劃？

回覆：您好，謝謝您的信任，我將和我的團隊發奮工作，克服各種困難，力爭儘快使公司擺脫困境，為股東帶來回報。請關注公司後續信息披露。

4、公司重組失敗，並承諾一月內不再重組，一個月之後是否有重組可能？公司下一步的經營方針是專職做老本行還是擴大經營範圍，增加2018年盈利的可能性？

回覆：根據《上市公司重大資產重組管理辦法》、《關於加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的暫行規定》等相關法律法規規定，本公司自本次終止重大資產重組的公告發布之日起至少1個月內不再籌劃重大資產重組事項。公司未來如籌劃重大資產重組事項，將嚴格按照中國證監會、深圳證券交易所的相關規定，及時履行相應的程序和信息披露義務。

公司將立足現有羊絨產業的基礎上，繼續推進企業發展戰略規劃，整合戰略發展需要的一切有利資源，努力提升公司的經營業績和可持續發展能力，為公司全體股東創造價值。在發展羊絨產業的同時，公司也將隨時關注業務轉型的機遇，結合公司發展的實際情況，適時推進自身業務的轉型與升級，促進公司持續、健康地發展。

5、公司股價目前已經跌至一元多，並且重組又失敗，請問貴公司下一步將採取什麼措施來維護投資者利益？

回覆：二級市場股價受到多種因素影響，股票市場價格的波動不僅取決於公司的經營成果及資本運作規劃，還受宏觀經濟、市場資金供求狀況和投資者心理預期等因素的影響。面對資本市場多變的行情，公司將繼續集中精力做好企業經營，努力提升業績，提高盈利水平，從根本上改善公司經營質量，維護公司市值和投資者利益。感謝您的關注。

6、戰董，就公司目前狀況，寧夏自治區和當地政府有無什麼態度？

回覆：您好，公司作為勞動密集型的紡織企業和出口創匯重點企業，就業人口多，關係一方經濟發展和社會穩定，寧夏自治區和當地政府一直非常關心和支持企業的健康發展。

7、您好馬總，目前來看公司負債那麼多集團公司不重組。債務剝離不了，公司很難運營。你作為實際控制人對以後公司正常生產有什麼計劃或者舉措？

回覆：尊敬的投資者，您好！上市公司的未來發展戰略為聚焦核心主業，發揮產業鏈和裝備、技術優勢，做優做強羊絨產業，壓縮無效產能，開展非主業戰略合作，堅持國際化、專業化、精細化指導思想，嚴格規範流程，開源節流，以提升效率和效益為抓手，促進公司穩定健康發展。上述發展戰略詳見上市公司發佈的《2017年年度報告》。我將會繼續堅定地支持上市公司圍繞上述發展戰略持續健康發展。

8、終止重大資產重組，是否會帶來退市風險？

回覆：對於本次重組，交易各方已盡最大努力推進重組工作，但仍未能完成，對此公司深表遺憾。本次終止重大資產重組事項系交易雙方基於目前項目推進的進展情況和市場環境變化，經友好協商一致作出的決定。本次重大資產重組事項的終止，對公司生產經營活動不會造成重大不利影響。

本公司2017年度報告被立信會計師事務所出具了保留意見的審計報告，兩個保留事項最終結果是否會對公司2017年度財務報表產生影響存在不確定性，如果上述保留事項最終導致公司2017年度財務報表虧損，公司股票將面臨暫停上市的風險，敬請投資者注意風險。

9、公司在戴帽的情況下可做好了管控，有什麼辦法防止債務違約？

回覆：當前情況下，公司為有效防範經營風險，加強內部控制管理，董事會決定對公司內部管理機構設置予以調整。目前部分債務逾期，部分債權人提起了訴訟，公司正在積極與債權人進行溝通協商，爭取債權人的支持，維持生產經營的正常。

10、大二股東之間在有股權質押糾紛的情況下能否好好治理經營上市公司？回覆：您好，目前股東之間的股權糾紛並不從根本上影響上市公司的治理經營，努力經營好上市公司才能保證所有股東的根本利益。

11、我是看了你們的資產重組公告去年底交割到期才買入的，目前虧損50%，重組終止能否找律師起訴中絨要求賠償，你是否有賠償責任？

回覆：尊敬的投資者，您好！對於本次重組，交易各方已盡最大努力推進重組工作，但仍未能完成，對此交易雙方都深表遺憾。本次終止重大資產重組事項系交易雙方基於目前項目推進的進展情況和市場環境變化，經友好協商一致作出的決定。對於本次重大資產重組的終止，交易雙方已經簽署了《資產出售協議之終止協議》，該協議有待上市公司股東大會審議後生效。本次重組的相關風險已經在《重組報告書》“重大風險提示”部分予以披露。非常感謝您對公司的關注！

12、戰董，公司的重組方案先砍一半，剩下半拉，拖這麼久又黃了，失敗的原因能服眾嗎？有說服力嗎？當初的方案是拍哪定的？你們做什麼努力了？成效在哪？

回覆：尊敬的投資者，您好！本次重組的重組方案及進展情況請參見公司進行的相關披露。本次重大資產重組事項獲公司股東大會審議通過後，公司董事會按照出售資產協議及重組方案的要求，積極組織實施本次重大資產重組的各項工作。

本次終止重大資產重組事項系交易雙方基於項目推進的進展情況和市場環境變化，經協商一致作出的決定。交易各方已盡最大努力推進重組工作，但仍未能完成，對此交易雙方都深表遺憾。非常感謝您對公司的關注！

13、二股東的官司什麼時候審理？

回覆：您好，公司將在收到法院審理的相關信息後及時進行披露，謝謝。

14、劉總您好！公司目前業務開展情況如何？各部門和單位是否在正常運轉？回覆：目前業務情況因原料價格上漲等因素受到一定影響，但公司正在積極應對，各管理部門運行正常。為加強內控管理，適應公司生產經營需要，公司董事會近期對內部管理部門進行了設置和調整。

15、公司終止了重組，並且債權轉讓給中絨集團，是否代表已經解決了2017年報中的兩個保留意見，什麼時候申請摘帽？

回覆: 尊敬的投資者，您好！本次重大資產重組終止事項及債權轉讓事項的生效尚待公司股東大會審議；待股東大會審議通過後，公司將結合股東大會審議結果以及會計師的專業意見，根據深圳證券交易所相關規定確定是否申請股票交易撤銷退市風險警示。

16、為什麼只有戰董出席了，馬生國為什麼沒參加呢？馬老闆質押的股份什麼時候到期？

回覆：謝謝您的關注，公司《關於召開終止重大資產重組投資者說明會的提示性公告》中所列包括馬生國先生在內的人員均參加了本次投資者說明會。

17、馬總你好：當時你簽署資產置出時是基於什麼考慮？為何到交割期限一再以沒湊足資金而推諉？你經營公司如此失敗，有沒有考慮把控制人轉讓給恆天呢？

回覆：公司本次重大資產重組的背景為通過資產置出對上市公司現有業務結構進行調整，優化資產結構，降低業務經營成本。在本次重組的過程中，上市公司和中絨集團始終積極推動重組、交割進程，中絨集團已向上市公司支付了交易價款，但由於在最晚交割日前仍未能完成本次重組交割，本次重大資產重組交割已不具有現實的可行性，考慮市場環境及公司面臨形勢的變化，交易雙方協商終止本次重大資產重組。上市公司股權結構的變化請以上市公司發佈的信息披露公告為準。

18、馬總您好！連續2次重組失敗，導致廣大投資者損失慘重。結合公司近幾年來運行情況，你是否考慮過我們的感受，如果我們擬通過司法程序追責，您如何打算？

回覆：尊敬的投資者，您好！我對公司終止重大資產重組事項給廣大投資者帶來的不便深表歉意，同時對廣大投資者長期以來對公司發展的關注和支持表示衷心感謝。公司管理層將盡最大努力做好目前的生產經營，努力提升企業價值，提升企業核心競爭力，提高盈利能力，為全體投資者創造更好的回報。謝謝!

19、馬總目前股份公司很多債權人都在起訴，會不會引發羊群效應？導致股份公司破產重組的可能？

回覆：目前部分債務逾期，部分債權人提起了訴訟，相關情況請參閱公司發佈的關於重大訴訟的公告。公司目前在積極籌措款項的同時，也正在與債權人進行積極溝通協商，爭取債權人的理解和支持。

20、2017年立信出具的保留意見的審計報告，其中兩個保留事項對2017年度財報影響的不確定性，什麼時間點可以確認？

回覆：公司相關信息的披露請以指定媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的信息為準。謝謝您的關注！

21、公司股價屢創新低，投資者血本無歸，作為領導層有何感想？有什麼措施？

回覆：您好！公司對本次終止重大資產重組事項給廣大投資者帶來的不便深表歉意，同時對廣大投資者長期以來對公司發展的關注和支持表示衷心感謝。公司管理層將盡最大努力做好目前的生產經營，努力提升企業價值，提升企業核心競爭力，提高盈利能力，為全體投資者創造更好的回報。謝謝!

22、公司股價一路下跌，利空不斷，欠債累累，作為第一大股東馬總有何感想？對公司未來的經營是否有信心，公司運營是否正常？

回覆：二級市場股價受到多種因素影響，股票市場價格的波動不僅取決於經營成果及資本運作規劃，還受宏觀經濟、市場資金供求狀況和投資者心理預期等因素的影響。面對資本市場多變的行情，公司將繼續集中精力做好企業經營，努力提升業績，提高盈利水平，從根本上改善公司經營質量，維護公司市值和投資者利益。感謝您的關注。

23、請問貴公司欠島精機（香港）有限公司的貨款為什麼不還？目前查封了賬戶6000多萬和幾百臺機器是否會影響公司業務的正常運行？

回覆：島精機申請查封的設備屬於公司生產鏈條的一小部分，對生產影響較小。有關島精機仲裁的事項，請投資者參閱公司分別於5月25日和7月4日發佈的相關公告，公告編號為2017-64和2018-84。

24、您好，請問截止到6.30日股東人數？

回覆：您好，公司將在2018年中報披露。

25、當年投資的85億元靈武紡織園，那時預計年產值超過100億元。生態紡織園投產後不斷的大額折舊及大額利息，而同時並無產出，直接拖累業績，這幾年的營業額沒有上升反而下降了。請問現在專注主營，加上羊絨原料漲價的有利因素，貴公司的營收和業績能否取得好的發展成果？投資者是否值得繼續堅守下去？

回覆：您好，靈武紡織生態園的具體投資金額請查看公司以往披露的公告。

近年來，受全球經濟疲弱的影響，行業需求呈現下降趨勢，受市場環境的持續影響，公司產品的平均售價有所下降，銷售毛利率降低；新增固定資產和生產要素成本上升導致產品成本增加，利潤空間收窄。公司本次重大資產重組為向中絨集團出售除羊絨、羊毛、亞麻及其混紡類紡織品貿易業務以外的資產、負債，以期通過重組的方式迅速扭轉公司面臨的經營困難，但因為市場環境及融資環境等變化，最終控股股東未能籌足交割所需資產導致重組終止。目前公司生產經營面臨一些困難，公司將立足紮實做好現有業務的基礎上，加強內部管理，開源節流，強化現有主業經營，充實營銷團隊，不斷拓展國內國際市場，努力維持生產經營的正常進行，同時努力尋求新的發展機遇。

26、公司年年虧損，對於2018年盈利是否有信心？公司目前最大的困難是什麼？

回覆、尊敬的投資者，您好！上市公司將在立足現有業務的基礎上，繼續推進企業發展戰略規劃，整合戰略發展需要的一切有利資源，努力提升公司的經營業績和可持續發展能力，為公司全體股東創造價值。

關於本次投資者說明會的全部具體內容，請詳見全景網“全景·路演天下” （http://rs.p5w.net）。公司非常感謝各位投資者參加公司的投資者說明會，感謝投資者長期以來對公司的關注與支持。

特此公告。

寧夏中銀絨業股份有限公司董事會

2018年7月6日